近日，位于北京的汇众区块链商业项目疑似团队诈骗跑路，目前官网已无法打开，众多投资者已无法提现。据受害者内部统计，仅这70名受害人的受骗金额就已经有近500多万了，总体的涉案金额大概有十几亿元。目前，全国各地的受害者都已报案，安徽地区已立案。

汇众区块链商业平台共有包括七个区块链项目在运作，受害者遍布全国各地，但自始至终，该项目团队没有一位负责人公开亮相，连实际办公地址都难以找到，诈骗手段野蛮粗暴却又疑问重重。

汇众区块链商业宣称，创立于2015年，并同时在区块链技术领域开始了战略性布局。2017 年初，提供基于区块链的深度行业解决方案，推动区块链项目落地。如传销币项目固定发币总数一般，汇众区块链上的每个项目均有固定的总单数。其运作模式也与传销币的持币生息模式相似，其系统如果要运用下去，必须要不断拉新用户持续投资。如果拉人头中断，那么其模式崩盘，属于纯粹的资金盘游戏。简单而言就是，投资者投资一定的本金，每个项目会有相应的的增值利率和周期，短的为3天、5天、7天，长的有45天、30天，投资金额较小的可以按天返利，投资金额较大的，会在固定周期到期后，将本金与增值金额一同返还。平台承诺“保本”、“保增值”，平台还主张“邀请好友”的传销模式，交易可以在在官网、软件、微信上进行。

近年来，随着比特币的大幅涨跌和“区块链”概念的爆火，许多打着“区块链”旗号的传销诈骗也频频出现。“老套路”穿上区块链的“新马甲”，立刻化身“中国大妈”们追求“财务自由”的又一个“新捷径”和一个个价值上亿的“大坑”。今年年初，腾讯安全反诈骗实验室负责人李旭阳称，利用区块链概念搞的传销平台已超过3000家。

警方披露的案件显示，诈骗传销团伙往往“高调作案”，山寨币开发，甚至频频在国内外各大高档酒店举办“推介会”，通过各类自媒体平台将团伙成员包装成区块链专家，高调迷惑受害者。去年海口警方破获的“亚欧币”案中，犯罪团伙以区块链之名，宣称“相关权威单位授权”，公然在多地豪华酒店召开推介会和论坛，很快发展会员达4.7万余人，涉及金额40.6亿元。

区块链传销会将其项目包装为区块链，同时会发布白皮书，白皮书质量参差不齐，高中低端都有，高端的白皮书和真正数字货币的白皮书几乎无差别，但一定会添加推荐奖励制度和收益说明。目前区块链传销有别于传统传销，已不仅限于医疗、养老、农业、环保等概念，社交、人工智能、共享等新兴热门领域已受到传销组织青睐，可以说新闻联播里说过哪些新兴概念，哪些就是传销组织的包装领域。另外，电竞、生肖年等新兴热门领域也逐渐有传销组织光顾，受害者也呈现出年轻化特征。

除了在概念上进行包装，在项目群里，团伙成员也会不停地向受害者灌输区块链以及区块链是未来大趋势的概念，以达到让受害者认为与真正的数字货币并无差别的目的，主要方式有转发主流媒体区块链行业积极向文章、发布支持数字货币的国家和地区的消息、转发某知名人士对数字货币支持的言论等。

从去年的“人人谈币”，到现在的“人人谈链”，“区块链”这个概念已被过度炒作。去年以来，我国查处了“五行币”等大批重大案件，涉及币种上百个。有些发币机构、大V、投资人等利益相关方利用自媒体平台，过度炒作区块链前景，鼓吹数字货币“一夜暴富”，为“区块链诈骗”提供了舆论土壤。媒体覆盖越是广泛越是垂直，其背书作用越强，受害者被洗脑程度越深。专家建议，应及时为“区块链”过度炒作乱象降温，区块链诈骗作为传统诈骗的高科技新变种，需要相关部门建立联合监管和联动打击机制。