FATF 负责人敦促 G7 为“无法无天的加密空间”带来秩序

2023-05-19 10:38 栏目:行业动态 来源:网络整理 查看()

FATF 主任T. Raja Kumar 表示,需要“全球共同努力”来打击非法数字金融流动。

FATF 负责人敦促 G7 为“无法无天的加密空间”带来秩序

金融行动特别工作组(FATF) 负责人T. Raja Kumar 表示,G7 国家应采取更积极主动的方式来监管“无法无天的加密空间”,非法金融交易在全球范围内继续被允许。他说有必要采取

库马尔在定于5 月19 日在广岛举行的2023 年七国集团峰会之前的一封信中发表了上述评论。峰会将涵盖今年的各种主题,包括加密货币和全行业监管。

非法数字资金流动

FATF 秘书表示,该监管机构正在“多方面”开展工作,以帮助各国打击“助长犯罪和恐怖主义”的“数字金融流动”。

但库马尔表示,消除这些流动将需要“全球一致行动”,以确保全球金融体系中不存在此类交易的“避风港”。

FATF 更新了其建议的打击洗钱、恐怖主义融资和扩散融资(包括加密资产和相关金融活动)的全球标准。

但库马尔表示,各国在实施作为提案一部分的新标准方面取得了“相对较差”的进展。

截至2019 年,监管机构表示只有27% 的国家符合包括加密货币在内的最新标准,而其余73% 的大多数国家或完全或部分不合规,加密行业仍被推测尚未开始监管

Kumar 补充说,73% 的违规行为包括一些G20 国家。他写了:

“必须紧急解决这种不可接受的情况。”

FATF 负责人表示,许多国家在数字化后没有处理非法资金流动的经验,监管机构将推出新计划,包括所谓的“旅行规则”,以帮助各国适应。

Travel Rule 将要求交易所和监管机构等加密货币服务提供商相互传递有关超过特定阈值的加密货币交易的信息。

更新的建议

Kumar 表示,FATF 建议各国在两个领域立即采取行动,以防止加密货币被用于非法金融交易。

第一个领域是确保受益所有权的透明度,这“对于打击洗钱、腐败、逃税和逃避制裁至关重要”。

Kumar 说,犯罪分子正在利用所有权法缺乏透明度,通过复杂的公司结构隐藏他们的金融活动,各国应该实施FATF 的最新建议来堵住这些漏洞。

各国需要关注的第二个领域是收集犯罪所得。库马尔写道,资产追回直接帮助受害者,并有助于加强对执法部门的信任,因为这是阻止经济犯罪的“有效”方式。然而,各国在追回资产方面做得很少,全球非法资金流动中只有一小部分被追回。

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