澳大利亚四大银行之一的西太平洋银行将阻止向其认为“高风险”的加密货币交易所付款，以减少欺诈损失。

澳大利亚历史最悠久的银行西太平洋银行于5 月18 日宣布，将禁止在某些交易所进行加密货币交易。该银行表示，作为“减少欺诈损失”实验的一部分，它正在阻止一些加密货币交易。

根据Westpac 的内部数据，一半的欺诈损失是由于投资欺诈，三分之一的欺诈性付款被转移到加密货币交易所。澳大利亚竞争与消费者委员会的Scamwatch 上个月还表示，在向Scamwatch、ReportCyber、澳大利亚金融犯罪交易所、IDCare 和ASIC 报告的欺诈行为中，投资欺诈所占比例最大。

Scott，Westpac Group 客户服务和技术主管

Coralie 表示，银行阻止加密货币交易所交易的举措可以为客户节省数百万美元。

科拉莉补充说：

“我们的客户经常在他们的钱离开该国后才发现他们被骗了，这很难恢复。

尝试新的安全措施以更好地保护您的客户免受欺诈。特别是，它涵盖了对我们的客户造成毁灭性影响的投资欺诈。 ”

该银行没有点名Binance，但据信该交易所受到了影响。 Westpac 的风险和欺诈总经理Chris Whittingham 告诉澳大利亚金融评论报，欺诈所得经常被汇往“高风险”离岸交易所。

币安澳大利亚上个月吊销了其衍生品交易许可证。该交易所还正在接受澳大利亚证券和投资委员会(ASIC) 的调查，原因是该交易所涉嫌向澳大利亚个体交易员提供衍生品交易，违反了其执照。

多方面的麻烦

今天早些时候，币安澳大利亚宣布将不再处理澳元的PayID 存款。这是由于第三方服务提供商Cuscal 限制了访问。

Binance 及其首席执行官赵长鹏还面临美国商品期货交易委员会的诉讼，该委员会在3 月份指控Binance 经营非法交易所并违反市场法。

当时，币安发言人称这起诉讼“出乎意料且令人失望”，并表示该公司已经与监管机构合作了两年。

CFTC 主席Rostin Benham 上个月表示，币安通过向美国客户招揽和提供期货合约和衍生产品，故意违反市场法。