在史无前例的镇压行动中，西班牙国家警察最近逮捕了40 名与臭名昭著的有组织犯罪集团三一主义者有关联的人。被捕的是两名经验丰富的黑客，据信他们使用复杂的网络钓鱼和网络钓鱼技术领导了一系列银行欺诈活动，以及其他15 名集团成员。这些人被控多项罪名，包括银行欺诈、伪造文件、身份盗用和洗钱。

据信，超过300,000 名受害者被诈骗，超过700,000 欧元的损失归因于这种精心策划的邪恶网络犯罪活动。

网络犯罪分子错综复杂的作案手法曝光

警方称，该犯罪集团战略性地利用各种黑客工具和商业物流来组织计算机诈骗。他们计划的一个关键组成部分是通过短信分发虚假链接。通过单击这些链接，受害者将被重定向到伪装成合法金融机构的欺诈性网络钓鱼面板。

然后，网络罪犯使用窃取的凭据申请贷款，并将受害者的卡链接到他们控制下的加密货币钱包。此外，这些SMS 通信旨在灌输一种虚假的紧迫感，说服收件人解决他们银行账户的骗局安全问题。

追踪网络犯罪资金踪迹

不义之财被用作获取数字资产的手段，这些资产随后被清算以资助该组织的运营，包括律师费、成员监狱基金以及购买非法毒品和武器。

在国际上，一些非法收益被转移到离岸银行账户。其他集团成员随后利用这些资金投资多米尼加共和国的房地产。

西班牙国家警察说：“该组织还利用广泛的骡子网络通过银行转账接收资金，并通过自动取款机取款。”

该集团利用的二次欺诈包括通过设立空壳公司未经授权使用销售点(PoS) 终端进行虚假购买。

没收和没收：揭开帮派的基础设施

当局在马德里、塞维利亚和瓜达拉哈拉省进行了13 次财产搜查。结果，查获了计算机设备、挂锁、5,000 欧元现金、钥匙工具和大量文件，揭示了该团伙复杂的组织结构。

西班牙国家警察的这一具有里程碑意义的行动对Trinity 及其网络犯罪活动造成了沉重打击。