阿根廷币圈交易员洗了 1200 万美元的加密货币

2023-05-07 17:53 栏目:行业动态 来源:网络整理 查看()

阿根廷最近成为非法加密货币活动的温床。当局最近拘留了一名冒充加密货币交易员的37 岁男子。据称他使用加密货币为犯罪团伙洗了数百万美元。

大规模洗钱计划

当地媒体报道称,这名警方未透露姓名的嫌疑人是通过一个虚假网站骗取资金的。地方当局已获悉用于转移代币的交易所检测到嫌疑人创建的账户存在可疑活动。

警方介入揭露了一项臭名昭著的洗钱计划,该计划克隆银行页面以引诱毫无戒心的受害者花掉他们辛苦赚来的钱。与此同时,警方能够查明并起诉协调行动的人,包括以假名开设银行账户的人、招聘人员以及克隆银行网页的团队。

调查进一步显示,被拘留者使用硬件钱包洗钱1157 万美元的加密货币。由于其便携性和易用性,硬件钱包是犯罪分子理想的洗钱工具。这些钱包采用笔式驱动器的形式,要访问存储在硬钱包中的硬币,您将其连接到您的计算机并输入一个种子短语,一个12 字的密码。

警方还指出,随着主要嫌疑人被捕,对洗钱计划的调查已经结束。阿根廷当局正在打击网络犯罪,警方在不同地区同时进行了70 次调查。

加密货币的阴暗面

虽然这可以被视为当局的胜利,但它肯定会使加密资产再次处于不利地位。美国和欧洲等国家已采取严格措施将加密货币作为替代支付方式进行监管,而中国和尼日利亚等国家则完全禁止使用加密货币。

一个令人信服的论点是,加密货币可用于非法活动,难以追踪,并且对洗钱和其他与金融有关的犯罪具有吸引力。此外,加密货币行业内的诈骗,例如滞后拉动和智能合约漏洞利用,是呈上升趋势,给受影响的人造成巨大损失。

尽管如此,许多加密货币拥护者认为该行业几乎没有负面影响,大多数金融犯罪仍在使用法定支付系统发生。加密货币行业监管的加强也减少了犯罪,因为它们必须经过其他合规程序。

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