报告:来自Ferrari BTC 购买失误和摩洛哥的骗局故事

2023-05-07 17:13 栏目:行业动态 来源:网络整理 查看()

条款已经完成了他的大部分句子。

卡萨布兰卡上诉法院以策划加密方案为由判处21 岁的法国人托马斯克劳西18 个月监禁。被告必须赔偿欺诈受害者并支付340 万欧元(370 万美元)的海关罚款。

如今,加密货币骗子非常狡猾,从投资者那里勒索巨额资金。幸运的是,执法部门已经逮捕了一些人并将其送进监狱。

例如,Gilbert Armenta —— Ruja Ignatove 的前情人,更广为人知的是“加密货币女王”。交易后被判入狱三年

法国人入狱时间,但有一个陷阱

据摩洛哥世界新闻报道,一名卡萨布兰卡地方法官维持了这名年轻人18 个月的判决。几年前,一位居住在摩洛哥的法国妇女以44 万美元的比特币价格出售了一辆法拉利,随后对被告提起诉讼。当地法律认为使用数字资产是一种非法支付方式。

另据称,克罗兹用假支票购买了三块名贵手表。卡萨布兰卡法院命令该男子向货主退还4,000 美元,并裁定被告必须向海关当局支付370 万美元的罚款。

Crosey 的律师Mohamed Aghanaj 说,他的当事人自2021 年12 月以来一直在监狱服刑,刑期已接近完成。

“他还在监狱里待了一个月零几天。”

尽管受到摩洛哥立法者的敌意,但加密货币在该地区越来越受欢迎。该国中央银行Al-Maghrib 此前曾表示有意设计与资产类别相关的监管框架,以确保用户的最大安全。

前面的一些陈述

纽约南区(SDNY) 法院判处Gilbert Armenta(ruja Ignatova 的前男友)五年联邦监禁,罪名是洗钱从OneCoin 投资者那里挪用的3 亿美元。确实如此。检察官指控Armenta 用部分钱购买了一架喷气式飞机,其余部分用于赌博。

正如媒体最近报道的那样,前African Gold 老板Cooper Morgenthau 也将从内部参观该牢房。据称,他从三个SPAC 中窃取了超过500 万美元,并用这笔钱交易“模因股票”以及加密货币股票和期权。

说到加密货币骗子和最终入狱,就不得不提到臭名昭著的Do Kwon(Terraform Labs 联合创始人)和Sam Bankman-Fried(FTX 前CEO)。

据一些失败的投资者和机构称,两人都是价值数十亿美元的加密货币骗局的策划者,应该被判入狱。他可能在不久的将来被引渡到美国或韩国,审判将确定他的罪行和可能的惩罚。

Bankman-Fried 在巴哈马监狱服刑后,目前住在他父母在加利福尼亚的家中。他在10 月初的审判将决定他是否参与了FTX 崩溃。如果罪名成立,他可能会在监狱中度过余生。

微信二维码
售前客服二维码

文章均源于网络收集编辑侵删

提示:仅接受技术开发咨询!

郑重申明:资讯文章为网络收集整理,官方公告以外的资讯内容与本站无关!
NFT开发,NFT交易所开发,DAPP开发 Keywords: NFT开发 NFT交易所开发 DAPP开发