加密货币交易所Poloniex 已同意向美国财政部外国资产控制办公室(OFAC) 支付759 万美元的和解金，以回应多项违反制裁的指控。

监管机构于5 月1 日表示，加密货币交易平台Poloniex 已同意在被指控违反制裁后向美国财政部外国资产控制办公室(OFAC) 支付759 万美元的和解金。

该交易所与Tron 创始人孙宇晨有联系，涉及大约66,000 起违反多项制裁计划的行为，自2014 年1 月以来，克里米亚、古巴、伊朗、苏丹和叙利亚的客户已被起诉。我们总共能够十一月前成交。 2019 年约1500 万美元的交易。

Poloniex 于2014 年1 月开始运营，但直到2015 年5 月才建立制裁合规计划。

此外，该计划没有追溯应用程序，允许许可地区的现有客户继续访问该平台。

尽管Poloniex 试图检测和限制与伊朗、古巴、苏丹、克里米亚和叙利亚有关的账户，但OFAC 表示这些地区的一些人继续在其平台上交易数字资产。我报道过。

Poloniex 现在由包括Tron 创始人孙宇晨在内的一组实体所有，曾短暂地由美国加密货币公司Circle 所有。

去年，Poloniex 和加密货币交易所火币宣布了一项“战略合作伙伴关系”，重点是促进火币令牌的“生态系统发展”。 Sun 还担任火币的顾问。

在确定处罚的严重程度时，OFAC 考虑了大多数涉嫌违规行为的减轻因素，例如Poloniex 的小型初创企业性质以及Circle 在控制该公司的同时努力加强其制裁合规计划。

Circle 和Poloniex 在整个调查过程中与OFAC 的合作也有助于减少对加密货币交易所的处罚。