此案是CFTC 最大的民事罚款和最大的比特币欺诈案。

美国商品期货交易委员会(CFTC) 于4 月27 日宣布，已获得法院对其CEO 涉嫌比特币相关欺诈的判决。

CEO参与比特币传销

此案涉及南非Mirror Trading 的Cornelius Johannes Steinberg。

International Proprietary Limited (MTI) 的创始人兼首席执行官。

Steynberg 参与了国际多层次营销(MLM) 计划，以吸引公众对比特币的投资。

斯坦伯格和他的公司向投资者承诺有机会参与商品池。不仅商品池没有注册，而且Steynberg 和MTI 错误地将池的交易活动描述为机器人操纵，而实际上它是在场外交易零售外汇。这两个pwraties 最终盗用了投资者的所有比特币。

Steynberg 于2018 年5 月启动了其传销计划，覆盖了美国和世界各地的23,000 多人。到2021 年3 月该计划结束时，他总共收到了约30,000 BTC，价值17 亿美元。

Steynberg 面临 CFTC 有史以来最大的民事罚款

CFTC 对斯坦伯格处以34 亿美元的罚款，称其中一半将用于赔偿受害者，另一半用于民事处罚。

上述数额是CFTC 开出的最大一笔民事罚款，而该案件本身也是该机构迄今为止最大的比特币欺诈案件。

Steynberg 也已经（或已经）被禁止在CFTC 注册、参与CFTC 监管的市场以及从事违反商品法规的活动。根据今天的公告，斯坦伯格自2021 年12 月以来一直根据国际刑警组织的逮捕令被关押在巴西，目前仍是南非当局的逃犯。

CFTC 此前曾在2022 年直接起诉Steynberg 的公司。该机构还对包括Mango 在内的许多其他与加密相关的团体和个人采取了行动。

市场黑客和OokiDAO 的创始人。

最值得注意的是，3 月份，CFTC 宣布了对主要加密货币交易所Binance 及其几位高管的起诉。