美国财政部制裁与拉撒路集团有关联的个人

2023-04-26 10:43 栏目:行业动态 来源:网络整理 查看()

美国财政部制裁了三名帮助臭名昭著的黑客Lazarus Group 将被盗的加密货币转换为法定货币的人。据称这是为了资助朝鲜民主主义人民共和国(DPRK) 的非法大规模杀伤性武器(WMD) 和弹道导弹计划。

Chainalysis 之前的一份报告称,Lazarus 集团在2022 年参与了价值约17 亿美元的加密货币盗窃活动。

3名总部位于中国的OTC交易商面临外国资产管制处的制裁

财政部外国资产控制办公室(OFAC) 已对两名场外交易员实施制裁,他们是中华人民共和国的吴锡辉和香港的程洪曼。

OFAC 最近也移民到中国并为广泉银行工作,该银行之前被指定为另外两家获准支持大规模杀伤性武器扩散的机构提供金融服务。它还对Sim Hyon Sop 实施了制裁,他是

正如新闻稿中所述,吴在2021 年为Lazarus Group 将价值数百万美元的被盗加密货币兑换成法定货币提供了便利,程负责吴向公司付款,并协助接收加密货币。 “朝鲜行为者经常使用场外交易商网络,包括位于中华人民共和国(PRC)的场外交易商网络,代表他们进行交易,以避免被金融机构和主管当局发现。我们这样做,”公关写道。

与此同时,美国财政部表示,西姆“协调向朝鲜汇款数百万美元”。银行员工的资金来自在国外非法打工的信息技术工作者。

此外,Shim 还指示Wu 和Cheng 以及其他场外交易员将被盗的加密货币转移到一家幌子公司,该公司代表朝鲜以法定货币支付商品,包括香烟和电信设备。

在OFAC 制裁之后,属于Wu、Cheng 和Sim 的财产被冻结。与指定人员进行某些交易的个人或外国实体也可能面临制裁风险。

负责恐怖主义和金融情报的财政部副部长Brian E. Statement Nelson 说:直接威胁国际安全的导弹计划。 ”

由NK情报局控制的拉撒路集团

同时,OFAC 的公告指出,Lazaru Group 隶属于朝鲜的主要情报机构朝鲜侦察总局(RGB)。这个黑客组织因加密货币行业的多次黑客攻击而臭名昭著。

据说Lazarus Group 是历史上最大的加密货币黑客攻击的幕后黑手,涉及Ronin 网络,该网络损失了6.2 亿美元。根据区块链安全机构Chainalysis 于2023 年2 月发布的一份报告,该网络犯罪集团在2022 年窃取了价值约17 亿美元的加密货币。

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