被告被指控盗窃外汇并从外国工人那里洗钱。

美国司法部(DOJ) 于4 月24 日发布了两项针对朝鲜银行官员的与加密货币相关的指控。

被告涉及两起犯罪阴谋

据美国司法部称，朝鲜对外贸易银行代表Shim Hyung-seop 参与了两项加密货币洗钱计划。

据称，Sim 与三名场外交易(OTC) 加密货币交易员串通洗钱，并使用被盗的外汇资金购买运往朝鲜的商品。

两名外国人吴会虎和程洪曼被列为同谋。吴已被单独起诉，三人均已被美国财政部点名。另一个人只知道化名“Jamie Chen”。

另外，Sim 被指控与朝鲜IT 工人勾结，洗钱通过在美国区块链公司非法就业赚取的收入。以假名工作的工人要求使用加密货币、朝鲜使用的资金支付款项，例如Tether (USDT) 和美元硬币(USDC)。

根据司法部的说法，共谋洗钱最高可判处20 年监禁，而进行未经授权的汇款业务最高可判处五年监禁。前者似乎适用于模拟人生，而后者适用于Woo。

美国制裁广泛针对朝鲜

美国司法部官员Kenneth A. Polite 将Shim 的努力描述为规避美国对朝鲜制裁的“革命性尝试”。这些制裁旨在防止各国发展大规模杀伤性武器（WMD）。

美国司法部还承认在朝鲜从事其他各种与加密货币相关的非法活动，特别是那些由国家支持的黑客组织Lazarus 开展的活动。 Lazarus Group 对2022 年的两次备受瞩目的区块链攻击负责：Horizon Bridge 和Ronin Bridge。我也经常使用投币器。

虽然司法部没有直接暗示Shim 和他的同谋是Lazarus 或相关组织的成员，但财政部的声明表明Wu 正在处理Lazarus 的资金。