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十多年来,犯罪者成功地掩盖了他们的行为并盗取了资金。
美国纽约南区检察官办公室于4 月14 日宣布,以窃取价值34 亿美元的比特币为由判处一名佐治亚州居民一年监禁。
Zhong在 2012 年窃取了数十亿美元的 BTC
当局称,2012 年,James Zhong 首次对丝绸之路实施电汇欺诈。
通过这次行动,钟从暗网市场窃取了超过51,680 BTC。这一数额在2012 年价值34 亿美元,现在价值15.7 亿美元。
钟最初创建了多个丝绸之路账户,并用少量比特币为其提供资金。然后,他迅速执行了140 多笔交易,迫使系统将比特币释放到他的账户中。
钟然后将被盗的比特币转移到多个地址以隐藏资金的所有权。他还使用比特币混合器来阻止跟踪尝试。
在突袭期间,他没有使用丝绸之路市场买卖物品。
钟然后在2017 年受益于比特币现金的硬分叉,能够获得额外的资金,并将他所有的比特币现金兑换成比特币。
Zhong藏匿10余年收益
钟先生隐瞒了他的行为十多年,直到执法部门在2021 年11 月突击搜查钟先生的住所时才追回了大部分被盗的比特币。
钟将他的收入藏在地板上的保险箱、毯子下的单板电脑和一罐奇多。执法人员还追回了其他各种有价值的物品,包括现金、贵金属和Cassasius 的实物比特币。
Zhong 将于2022 年3 月开始转移未被发现的比特币。
此案只是美国司法部最近采取的许多与加密相关的行动之一。该机构处理过涉及个人的各种诈骗案件、另一起丝绸之路案件、Bitfinex 盗窃案和OneCoin 诈骗案。
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