FBI 逮捕了前特朗普顾问的合作伙伴超过 10 亿美元的加密货币欺诈

2023-03-16 10:01 栏目:行业动态 来源:网络整理 查看()

据一些报道,中国亿万富翁郭文贵因涉嫌参与数百万美元加密货币诈骗被美国联邦调查局( FBI )逮捕。 文贵是众多被迫离开本国的中国亿万富翁之一,这位亿万富翁与前总统唐纳德特朗普关系密切。

据美国广播公司报道,文贵与特朗普的政治策划师、首席战略师、高级顾问史蒂夫班农( Steve Bannon )有交情。 在他执政期间,班农被指控犯有诈骗罪,特朗普原谅了前顾问的指控。

FBI 逮捕了前特朗普顾问的合作伙伴超过 10 亿美元的加密货币欺诈

左边是郭文贵,右边是班农。 来源: Don Emmert/AFP来自Getty Images,文件来自ABC News

FBI 破获 10 亿美元的加密货币欺诈计划?

据报道,文贵将被逮捕并在纽约联邦法院受审。 美国联邦调查局和美国证券交易委员会( SEC )指控文贵以Ho Wan Kwok的名义及其金融家金明JE进行电汇、证券和银行诈骗。

该国官员声称,明杰和文贵利用他们在社交媒体和其他平台上的影响力,逮捕了他们数十亿美元密码货币诈骗的受害者。 据悉,嫌疑人利用非法计划的收益购买了法拉利、50,000平方英尺的豪宅、游艇等奢侈品。

SEC认为郭文贵于2020年开始了非法诈骗计划。 当时,嫌疑人根据“H-Coin”这一加密货币开始了未登记的“欺诈证券发行”,据说是贵金属资助的。

在投诉中,SEC表示

2020年4月左右以来,郭进行了欺诈性证券发行,从美国和世界各地的投资者那里筹集了共计至少几亿美元。 在这些投资者不知情的情况下,郭和他的财务顾问Je挪用了从一些目标产品中筹集到的大部分资金,为自己和家人中饱私囊。

文贵还向受害者非法提供了购买中国亿万富翁和前特朗普顾问班农三年前设立的GTV Media Group股票的虚假机会。

美国检察官达米恩威廉姆斯( Damian Williams )说。

郭被控用偷来的钱中饱私囊。 包括为自己和他的近亲购买50,000平方英尺的豪宅,购买价值350万美元的法拉利,购买两张价值36,000美元的床垫,并为价值3700万美元的豪华游艇提供资金。

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