随着区块链技术的逐渐普及，美国政府也注意到了通过加密货币进行非法黄金流动的洗钱案件。对此，美国财政部下属的外国资产控制办公室(OFAC)与区块链数据分析公司Chainalysis达成合作关系，希望打击连锁案件。

根据美国政府周三(5月26日)发布的官方文件，为了完善区块链基金的监管手段，OFAC正式与chain analysis合作，chain analysis提供数据分析软件和操作课程，使OFAC全球目标办公室(OTG)在未来能够更高效地处理案件和调查。

本月初，OFAC得以发布寻找合作伙伴的相关信息，Chainalysis借此机会向OTG提供其软件使用培训和辅助工具包，希望能改善OFAC对实施跨国制裁名单资金的调查现状。

为了防止恐怖分子、国际毒贩和侵犯人权的官员，OFAC将把违反者的所有金融账户列入制裁名单。虽然区块链的资金一直难以追踪，但OFAC希望通过与Chainalysis的合作，在未来能够有效地分析和追踪相关的财务状况。

“通过Chainalysis，美国和伙伴国将使用共同的工具获取共同的信息，在办案时可以无缝整合，共同侦查，打击洗钱案件，阻断恐怖组织的黄金流。”

OFAC称赞Chainalysis提供的软件服务，并在发布合作消息的官方文档中提到了该系统支持的许多功能，包括账户分析、资金跟踪和图表，甚至用户行为分析、汇率分析、交易分析、市场数据分析以及用户偏好的其他相关功能。

连锁黄金流量监管

根据此前的报道，OFAC在去年开始调查2016年美国总统选举背后的干扰者时，首次将涉嫌操纵选举的黑客的加密地址列入制裁名单。

上个月，OFAC还列出了多达28个加密货币地址，包括比特币(BTC)、以太网(ETH)、Litecoin (LTC)等。在调查了参与破坏2020年总统选举背后的世界民主进程的行动或政策的组织之后，这些组织都被列入OFAC制裁名单。

今年2月，美国加密支付公司Bitbay因参与提供OFAC认可的地区用户服务而受到OFAC的警告，最终被Bitbay处以50万美元的罚款。

尽管监管当局进行了积极的调查，执法技术得到了加强，但随着金融技术的发展，犯罪分子也更新了他们的作案方式。据该链条中的数据研究单位椭圆(Ellipse)最近发布的一份报告显示，最近出现了一种新型的非法洗钱资金渠道。OFAC能否在未来借助链分析解决更多与非法加密货币相关的案件，还有待观察。