在许多人寻求暴富的路上 加密市场的金融欺诈持续增长_币世界+白话区块链

2021-04-06 10:13 栏目:行业动态 来源:网络整理 查看()

经常创造丰富故事的加密市场,显然是它的温床之一。什么样的市场会出现狂热的财务欺诈?可参考以下列表:

1.专业人士出没,讲故事

2.资本变得盲目

3.银行干预

4.个人开始从人群中获取投资线索

5.市场动荡

6.看似好的机会频频出现

7.普通人开始涌入

8.创新开始变得疯狂

当然,以上列举的情况并不意味着会发生财务欺诈,但纵观历史,当这些情况频繁发生时,显然是谨慎投资的时候了。

那么,当今金融市场的哪些角落开始滋生类似的金融欺诈行为呢?经常创造丰富故事的加密市场,显然是它的温床之一。

加密市场的风险特征

让我们通过比较上面的列表来看看加密市场:

(1)专业人士带着好故事出现:神秘背景的匿名创始人中本聪,崇尚自由主义的乌托邦梦想,让加密货币成为一笔完美的有故事的金融资产。再加上加密、去中心化、区块链、数字钱包等流行词汇,显然这个市场很容易给外行人带来想象的空间。

(2)资本变得盲目:早在19世纪,《经济学人》主编沃尔特巴杰特就曾将投机活动描述为“盲目的资本”,这对于加密货币领域的许多投机者来说显然是如此,缺乏理性的盲目投资。

(3)银行干预:目前,虽然华尔街的资本正在疯狂涌入,但加密资产领域仍存在诸多金融欺诈。

(4)个人开始从人群中获得投资线索:随着加密货币市场的普及,2019年的DeFi热潮,以及最近的NFT热潮,加密货币价格暴涨惊人,大家都在谈论加密货币。无论涨跌,从众效应似乎都在起作用。

(5)市场动荡:比特币2017年上涨1300%,2018年下跌74%,2019年上涨90%以上,2021年上涨10倍甚至1000倍。这种急剧的涨跌,显然会吸引大量狂热的投机者,涨跌都会带来投资者超出预期的情绪。

(6)看似好的机会频频出现:股市很多投机者转向加密市场。对于那些想要收获投资者情绪的金融大鳄来说,这个市场似乎已经逐渐成熟。

(7)普通人开始涌入。

(8)创新变得疯狂:这可能是加密资产故事中最耀眼的一点。毕竟这是一个全新的、激动人心的东西,同时又很有新意,很难理解。

持续增加的金融诈骗

《华尔街日报》对加密资产市场爆发金融欺诈的描述如下:

加密犯罪正在蓬勃发展。根据Chainalysis的数据,2019年,庞氏骗局和其他涉及比特币和加密货币的欺诈行为至少涉及43亿美元,而2017年和2018年为30亿美元。

在2017年1co数量激增、2018年黑客攻击层出不穷之后,庞氏骗局已经成为最流行的欺诈手段之一。Chainalysis指出,那些人头骗局受益匪浅:去年,六大骗局占被盗资产总额的90%以上。

庞氏骗局在加密资产领域确实很流行。2019年的欺诈数量远远大于2017年和2018年的总和:

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和大多数金融诈骗一样,有些诈骗故事是理性人难以置信的。例如,这是一个让一群美国职业棒球大联盟球员倒下的故事:

美国特勤局于2000年1月30日逮捕了约翰迈克尔卡鲁索。卡鲁索是区块链加密货币投资公司马孜数字资产的创始人,自称“加密货币算法交易的迈克尔乔丹”。与此同时,马孜和R&B歌手的联合创始人扎卡里索尔特被捕。

卡鲁索就是迈克尔乔丹,自称交易加密货币算法。谁能想到他会这么快被逮捕?

虽然这个庞氏骗局涉及的金额“只有”750万美元,但涉及的群体大多是老年人,他们对其无比强大的市场预测能力深信不疑。骗子和艺术家们开始了这场骗局,在从这些盲目的投资者那里拿到血汗钱后,立即宣布破产,然后用这笔钱开始了他们极其奢侈的私人生活。

根据特勤局的说法,卡鲁索和索尔特从客户那里获得大量资产,不是为了投资,而是为了奢侈品消费。两人都住在价值900多万美元的豪宅里,其中卡鲁索是2019年兰博基尼Urus的车主,在过去两年里至少花了35万美元租用劳斯莱斯、法拉利、阿斯顿马丁等豪车。在过去的两年里,卡鲁索乘坐私人飞机飞往伦敦、纽约、芝加哥、洛杉机、夏威夷州、Cabo桑卢卡斯和阿鲁巴,并飞往拉斯维加斯30多次,在13个月内赌博输掉了140多万美元。

美国证券交易委员会(SEC)披露的另一个庞氏骗局涉及许多医生:

证交会指控迈克尔阿克曼(Michael W.Ackerman)和他的两个合作伙伴向投资者声称,他们开发了一种独特的算法,可以在加密市场上赚取超额利润,从而筹集了3300多万美元。

SEC诉讼称,阿克曼第三季度在数字货币市场交易表现、投资者资金使用、交易账户投资者资金安全等方面误导投资者。根据诉讼,阿克曼伪造了第三季度交易账户的截图,从而给人一种他在第三季度过度投资加密货币并获利的错觉,持有高达3.1亿美元的资产。

事实上,正如其声称的那样,第三季度的交易账户从未超过600万美元,而阿克曼个人使用投资者的750万美元购买豪宅、高端珠宝、豪车和私人定制的高端安全服务。

03摘要

所以,一旦有人告诉你他们“破解了代码”或者有“可以产生超额利润的专有算法”,你要格外小心。在加密货币、股票、债券、房地产或人们出售的任何投资策略中,情况都是如此。你看别人利润高,别人觊觎你的本金。

随着加密市场的不断曝光,公众关注度不断增长,加密市场的财务欺诈会越来越多。

技术创新与门槛和富有想象力的故事的结合显然是贪婪的金融欺诈者和投机者致富的沃土。

加密市场未来的发展有很大的不确定性和可能性,但加密市场的金融欺诈肯定会继续增长。

原作者:本卡尔森

来源:丰富的常识

汇编:白话区块链乔伊斯

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