交易猛增洗钱活动加剧?韩国25日起实施数字货币交易实名制_币世界+金色财经

2021-03-22 15:50 栏目:行业动态 来源:网络整理 查看()

据韩国广播公司报道,韩国将从本月25日起实施“数字现金交易实名制”。据韩国广播公司报道,韩国将从本月25日起实施“数字现金交易实名制”。据悉,实施这一制度的原因之一是虚拟资产交易规模的急剧增加。近三年来,在韩国国内交易所上市的虚拟资产总市值达到三年前的近10倍。另一个重要原因是虚拟资产正被用于洗钱等非法活动。

交易猛增

根据韩国虚拟货币交易行业本月16日的数据,交易所“Upbit”的UBMI 15日下午5点45分报出9742.62点,是2017年10月1日指数(1000点)上市以来的近10倍。换句话说,在韩国证券交易所上市的虚拟货币的总市值在过去的三年零五个月里增长了十倍。

同时,该指数本月13日已突破1万点,最高升至10291.44点。该指数的计算范围是Upbit韩圆交易市场上市的所有虚拟货币,其数字指标代表所有虚拟货币的市值变化和市场趋势。据交易所相关人士介绍,按照UBMI的计算方法,整个虚拟货币的总市值和价格也增长了同量级。

3月15日,韩国加密货币市场的交易量一度超过该国股市的日均交易量。根据CoinMarketCap的数据,周日,韩国主要加密货币交易所UPbit、Bithumb、Coinone和Korbit的24小时交易量总计超过146亿美元。上周五韩国综合股价指数(KOSPI)交易量为145亿美元,韩国证券交易商自动报价指数(KOSDAQ)交易量为100亿美元。

整治逃税现象

与加密交易量的飙升相对应,逃税者的数量也在增加。

据韩联社报道,3月15日,韩国国家税务局称,发现2416人使用虚拟货币逃税。对此,国税局已处以总额约366亿韩元(约合3224.46万美元)的罚款。3月16日,“韩国查获2416名藏匿比特币财富的逃税者”在微博热搜榜单上排名第16位。

面对利用虚拟货币逃税的现象,韩国此前指出,将对虚拟资产收入征税。从明年开始,每年最后一天,境内居民或境内公司境外金融账户(含境外交易所虚拟资产)余额总额超过5亿韩元的,必须在次年6月向主管税务机关申报。违反报告海外金融账户义务的行为将被处以高达未报告金额20%的罚款。如果未报告的金额超过50亿韩元,将受到刑事起诉和名单披露审查。

在010到1010虚拟货币交易激增的情况下,韩国政府担心虚拟资产会被用于洗钱等非法活动。

3月16日,韩国金融服务委员会(FSC)周二宣布,涉及包括加密货币在内的虚拟资产的企业必须向政府机构报告其交易,并遵守反洗钱法规。对特定金融交易信息申报和使用的修改将于3月25日生效。修正案要求所有从事虚拟资产交换、存储和管理的企业向韩国金融情报局报告其业务。韩国金融情报局是金融稳定委员会的一个机构,负责在韩国执行反洗钱措施。如果你打算开始一个与虚拟资产相关的新业务,你必须首先向金融稳定委员会报告。

已经开始的必须在六个月内向机构报告。如果企业未能在9月24日(修正案生效后6个月)之前提交报告,将面临最高5年的监禁或最高5,000万韩元(44,200美元)的罚款。从3月25日起,虚拟资产企业必须彻底识别客户并报告任何可疑交易,以防止使用加密资产进行洗钱。根据金融稳定委员会(FSC)的说法,这一修订版于上午发布

面对日益增多的加密交易,为了防止偷税漏税,符合反洗钱要求,韩国政府的实名制政策即将开始。韩国实名认证系统会结束匿名密码货币交易的做法吗?我们会继续关注。

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