美国监管机构开始“打压”加密行业?详解币安遭CFTC调查_币世界+深链财经

2021-03-13 13:36 栏目:行业动态 来源:网络整理 查看()

据知情人士透露,商品期货交易委员会(CFTC)正在调查世界上最大的加密货币交易所——联信控股有限公司。据知情人士透露,商品期货交易委员会(CFTC)正在调查世界上最大的加密货币交易所——联信控股有限公司。据消息人士透露,美国商品期货交易委员会正在试图确定硬币安是否能为美国居民提供符合监管要求的衍生品交易服务。到目前为止,币安还没有在美国商品期货交易委员会注册。

由于这项调查是保密的,消息来源被要求对他的身份保密。平安在新加坡有一个办事处,但该公司声称它没有公司总部。由于平安没有被指控任何不当行为,此次调查可能不会导致执法行动。

调查显示,市场监管机构可能会阻止加密货币成为美国投资者的主要投资目标。美国商品期货交易委员会认为比特币、以太网等虚拟货币属于商品范畴,因此对加密货币期货等衍生品有管辖权。这意味着,如果美国人进行加密货币交易,无论交易所位于何处,交易所都必须遵守严格的客户保护和监管要求。

Binance表示,它没有对与监管机构的沟通发表评论,并补充说,该公司承诺遵守规则。毕安在一份声明中表示,该交易所禁止美国居民在其网站上进行交易,并使用先进技术来分析存款和取款是否显示出非法交易的迹象。

毕安表示:“我们以合作的方式与世界各地的监管机构合作,我们非常重视我们的合规义务。”

到目前为止,美国商品期货交易委员会拒绝对此事发表评论。

美国监管机构开始“打压”加密行业?

对货币安全的调查显示,美国监管机构加大了对加密货币行业的打击力度。此前,美国商品期货交易委员会(US Commodity Futures Trading Commission)起诉比特币交易所(BitMEX),称该交易所尚未注册为“经纪公司”。自BitMEX被调查以来,其市场份额一直在下降,Coinbase也受到了美国制裁执法机构的审查。Coinbase表示,已向美国财政部海外资产控制办公室披露了某些交易。Coinbase表示,其服务主要由符合美国制裁法规的个人、实体或司法管辖区使用,并已向联邦机构披露相关交易活动,Coinbase已回应美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)的行政传票。

据报道,美国财政部正在考虑制定一项新规定,迫使银行记录投资虚拟资产的客户的身份。他们认为这样可以打击洗钱等非法活动,但比特币持有者认为这样的规则会破坏加密货币的核心本质,即分散交易和无监督转账的能力。

针对货币安全的执法行动将是美国商品期货交易委员会最引人注目的按钮,这已成为加密行业快速崛起的象征。交易所创始人赵昌鹏曾多次在社交媒体上宣传密码货币是一种新的资产类别,他个人也成为了亿万富翁。

赵昌鹏曾表示,毕安符合美国监管规定,并成立了毕安赛斯。2019年总部在旧金山。该交易所是一个独立的实体,致力于为美国客户提供服务,但他也承认可能存在“不公平交易”。

2020年11月,赵昌鹏在接受彭博(Bloomberg)采访时说:“我们(硬币安全)一直在封锁来自美国的访问,但用户确实会找到一些聪明的方法绕过我们的封锁,我们必须变得更聪明。”

货币安全的惊人增长

周四,赵昌鹏在一份声明中表示,与其他加密货币交易所相比,货币安全业务的运营可能涵盖更多的司法管辖区,因此应努力跟上政策、规则和法律的变化。他补充说,比南塞斯已经在美国财政部金融犯罪执法中心注册,并在几个州拥有许可证。

最近比特币的价格又回到了5万美元以上,这对币安来说是个好消息,因为随着比特币价格的上涨,大量新用户涌入交易所。据赵昌鹏今年2月接受BloombergTV财富的消息,毕安每天吸引30多万用户注册,已经超过了2017年加密牛市的注册人数。

但在美国,货币安全的这种不寻常的增长通常会导致监管机构和执法机构的注册,因为监管机构非常担心非法交易、市场操纵、洗钱和违反制裁。2020年10月,“美国商品期货交易委员会(US Commodity Futures Trading Commission)和美国司法部(US Department of Justice)通过纽约南区法院(Southern District Court of new york)对BitMEX所有者和运营商提起诉讼,其中包括联合创始人兼首席执行官阿瑟海斯(Arthur Hayes)。美国司法部还对联合创始人塞缪尔里德(Samuel Reed)和本德洛(Ben Delo)以及业务发展主管格雷格德怀尔(Greg Dwyer)提起诉讼,称他们违反了《美国银行保密法》。

但是,毕安的公司结构似乎和BitMEX不太一样。赵昌鹏本月接受采访时说,平安是由分布在世界各地的一些实体组成的。值得一提的是,Coinbase最近也提到了Binance。在计划首次公开发行(IPO)之前,Coinbase在提交给美国证券交易委员会(US Securities and Exchange Commission)的申请文件中表示,该交易所与Binance等监管合规程度不同的公司竞争。

目前,美国商品期货交易委员会对币安的调查似乎对加密货币市场产生了一点影响。根据Coingecko在撰写本文时的数据,比特币价格已经下跌近1000美元,至55645.59美元,一小时下跌1.1%,24小时下跌1.9%。

至于未来的发展,我们拭目以待。

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