在霍比环球站的linkedin主页上，也显示是一家塞舌尔公司。3月8日，塞舌尔金融服务管理局网站发布警告称，在该国注册的IBC火比环球有限公司涉嫌与虚拟资产“火比环球”在线交易平台有关，并通过网站https ://www .火比.com进行业务运营

金融服务管理局告知公众，IBC没有金融服务管理局颁发的从事此类活动的任何许可证。因此，此后该实体从未受到FSA的监管。金融服务管理局强烈建议投资者和公众采取预防措施，不要使用IBC或相关公司提供的任何服务。

但无论是在霍比环球(HUOBI GLOBAL)的中文法律声明还是英文法律声明中(上一次更新是在两年前)，第一条是“本网站的宗旨是在不违反塞舌尔共和国相关法律法规的前提下，尽可能为全球广大数字资产爱好者和用户提供专业、安全、可靠的数字资产交易和资产管理服务。”由此可见，Huobi.com确实属于塞舌尔的法律管辖范围。

在霍比环球站的linkedin主页上，也显示是一家塞舌尔公司。

巧合的是，去年，马耳他金融服务当局MFSA也发表声明，声称被称为“马耳他交易所”的货币证券不受国家监管。几年前，货币和马耳他的关系非常好。2019年，一个叫《今日马耳他》的网站上有一篇文章，题目是“为什么世界上最大的兑换货币会转移到马耳他？”。

为什么突然像塞舌尔和马耳他这样的国家开始拒绝这些顶级交易所？事实上，这在去年就已经开始显现迹象了。

据区块链媒体Coindesk报道，2020年10月，美国商品期货交易委员会(CFTC)和联邦检察官对在塞舌尔注册的虚拟货币期货交易所Bitmex提出了指控，塞舌尔金融服务局负责“监管沙盒”的负责人艾莉森伊丽莎白(Alison Elizabeth)声称：“BitMex事件对塞舌尔产生了巨大影响，监管肯定会收紧。目前，塞舌尔中央银行、金融情报机构和金融服务局的法律小组正在联合制定下一个计划。

金融服务局局长范妮(Fanny)称，从2021年1月起，所有在塞舌尔注册的公司都必须符合FATF反洗钱金融行动特别工作组关于KYC/反洗钱和审计的要求，并将在3月份实施更多的金融法案。他还说，“塞舌尔致力于吸引最好的公司。如果一家公司不愿意被监管，它可以搬走。”范妮补充说，如果在监管层面有足够的理由，一家公司可以在金融服务管理局被取消注册。

但武硕区块链获悉，火币已与塞舌尔官方紧急沟通，塞舌尔关于火币的警告将被取消，3月10日以上的警告已从FSA网站移除。火币说应该是误会。

虽然塞舌尔关于火币的警告似乎是虚惊一场，但马耳他和塞舌尔的行动显然会对当前的外汇行业产生影响。火币最直接的竞争对手Okex也在其linkedin页面显示位于塞舌尔。为什么大量的加密货币交易所选择塞舌尔作为注册地？

一方面，塞舌尔长期以来一直是避税天堂；另一方面，塞舌尔的监管相对宽松，与当地官员的沟通相对顺畅，甚至比较随意，从FSA对火币的预警迅速撤销就可以看出这一点。事实上，同样在塞舌尔注册的Bitmex创始人阿瑟海斯曾开玩笑说：“在塞舌尔，贿赂官员的成本只是一个椰子。”这个笑话终于成为美国政府起诉BitMEX的重头戏。

近年来，由于各国监管当局的逐步反应，对参与加密货币的各种实体的监管逐渐加强。去年12月，曾经对加密货币行业非常友好的爱沙尼亚，一下子取消了1000多家加密货币公司的牌照。

由于加密行业是一个全新的领域，当一个国家或地区监管宽松时，会有大量加密行业的公司注册，而加密货币行业在初期往往会涉及一些违法行为，这无疑给这些对加密货币比较友好的国家带来了很大的监管压力。可以预见，未来即使是小国，对加密货币的监管也会更加严格。但币安或火币等公司可能需要不断寻找下一个对密码货币监管宽松的国家进行注册。

不合规的交易所风险很大。以之前关闭过的btc-e为例。它是加密货币领域最古老的交易所，类似于Mtgox。2017年7月，该网站创始人亚历山大文尼克在希腊被捕。由于btc-e自创建以来一直未执行KYC/反洗钱政策，用户只需发送电子邮件即可注册，这使其成为洗钱的天堂。然而，该网站的创始人面临着来自多个国家的多重指控，如美国指控他洗钱，俄罗斯指控他诈骗，并引渡他，这使得逮捕他的希腊进退两难。

一方面，希腊是北约成员国，另一方面，希腊完全依赖俄罗斯进口其天然气。最后，希腊在不得罪任何一方的情况下将亚历山大文尼克引渡到法国，因为法国也指控他欺诈。去年，亚历山大文尼克在法国被判五年徒刑，但美国和俄罗斯仍未放弃引渡要求。

根据《金融时报》年的报道，btc-e的控股壳公司Canton Business Corporation也在塞舌尔注册，三尺冰封，非一日建成。可见塞舌尔的监管压力一直存在。

而纯合交易所如Coinbase，对最赚钱的衍生品、货币交易等服务商有很多限制，因此盈利能力远不如货币证券和火币。所以有人认为“不合规”市场永远会成为整个货币圈的主流，不合规市场在销售和产品上有很多创新和博弈。可以预见，未来像塞舌尔这样的加密货币合规与不合规的纠纷依然存在。