“复盘”比特币过山车式大跌:谁导演了逾37万账户爆仓?_币世界+21世纪经济报道

2021-02-24 07:08 栏目:行业动态 来源:网络整理 查看()

机构——散户和散户——散户之间激烈的多头和空头竞争。“复盘”比特币过山车式大跌:谁导演了逾37万账户爆仓?_币世界+21世纪经济报道

作者:陈至

“这一次估计很多人都破仓了。”比特币投资者王强(化名)直言不讳地告诉记者。

截至2月23日19: 00,比特币报价跌至487,023美元左右,过去24小时跌幅超过20%。这意味着很多在22日晚抄底比特币接近5万美元的散户也陷入了亏损困境,甚至一些高杠杆抄底的散户也已经面临了爆发风暴。

数据显示,在23日19: 00前的24小时内,超过37万个比特币账户遭遇空头,空头金额超过27亿美元。

在加密数字现金行业很多人眼里,比特币之所以遭遇如此大的跌幅,主要是因为美国财政部长耶伦22日晚直言比特币不仅经常被用于非法融资,而且投机性极强。这一言论导致大量机构投资者担心比特币将面临更严格的监管,并集体抛售。

OKEx首席研究员威廉认为,比特币大幅下跌的另一个原因是,比特币之前积累了大量的盈利盘,对市场价格波动的风险极其敏感。一旦他们发现比特币监管政策收紧或价格大幅波动,就会迅速退出盈利,进一步放大比特币的下跌。

“但引发这轮比特币暴跌的最大* * * * *是,比特币纳入机构投资者资产配置后,其价格波动越来越受到外部环境的影响。”一位22日晚清算比特币的华尔街对冲基金经理向记者指出。例如,随着10年期美国债券收益率继续上升,这正推动越来越多的华尔街投资机构出售高估值的美国股票和比特币,转而将资金投资于债券资产。

在他看来,过去24小时比特币的过山车行情,恰恰反映了机构与散户之间激烈的长短对垒。但散户很难抗拒机构抛售,最终导致比特币下跌。

“叶澄学院,失败的学院。”华尔街对冲基金经理坦言。此前,比特币继续飙升,主要是机构投资者的入场。现在,当机构投资者决定盈利离开时,比特币必然会有“价值回报”。只是很多希望投资比特币一夜暴富的散户不幸成了最后的接受者。

从机构散户到长期竞争再到散户“杀多”

耶伦发表上述言论后,王强预感比特币将迎来回调浪潮。

“但22日晚,比特币从57000美元跌至49000美元以下。这么大的降幅,出乎我的意料。”他回忆道。当比特币一度跌破5万美元时,他收到了数字现金证券交易所的短信——。如果当晚保证金无法追回,他的比特币账户将被迫关闭,第二天止损。

王强不知道是谁导演了2月22日晚上的比特币崩盘。

记者从多方面了解到,当晚出售比特币的主力来自华尔街对冲基金。原因是美国债券收益率的上升导致通胀交易升温,导致他们选择在上涨时出售比特币以获利。

“但机构投资者之所以追捧比特币,恰恰是因为他们将比特币视为对抗通胀的新工具,所以通胀交易升温应该有利于比特币。”王强认为。但他从数字现金证券交易所的几个人那里了解到,华尔街投资机构的投资逻辑恰恰相反。——他们认为,美国债券收益率上升、通胀交易上升,将引发美联储提前收紧货币政策,因此受益于货币宽松和上涨的美股和比特币突然成为他们抛售的主要目标。

就在王强筹集资金追加保证金的时候,“奇迹”突然出现了。

随着大量散户抄底比特币,2月22日晚9点后半小时内,比特币价格突然收复大部分失地——点,从4.9万美元大幅上涨至5.3万美元。

“我逃了,所以我不

一位加密数字现金证券交易所的官员告诉记者,许多抄底散户在22日晚使用了20-50倍的资本杠杆。因为在过去的半年里,比特币会迅速收复失地,在大幅下跌后再创新高,所以他们大胆地做了同样的事情,把这次下跌视为一次绝佳的抄底机会。

“其实很多散户的抄底逻辑很简单。只要像特斯拉这样的另一家大型机构决定投资比特币,或者将比特币作为支付工具,比特币就将再次创新高。”他指出。

但是,这一次散户明显算错了。从23日上午开始,比特币又一路下跌,19点时跌至47023美元左右,过去24小时累计跌幅超过20%。

“市场传言,亚洲部分大比特币和机构投资者23日疯狂抛售比特币,散户抄底资金22日晚已经告罄,无法再力挽狂澜。“一些来自数字现金证券交易所的人告诉记者。这背后,恰恰凸显出机构-散户在比特币市场的多头-空头对抗已经悄然分为了赢家和输家。

这又一次导致王强陷入了阵地爆炸。2月23日下午,他再次收到数字现金证券交易所追加交易保证金的短信。

“其实这次保证金存款的严重程度远远超过了22日晚,因为比特币已经跌破4.8万美元,这意味着我的账户资金快用完了。”他告诉记者。他决定迅速结清所有比特币头寸,尽可能多地收回投资资金。“如今的比特币市场已经从机构和散户之间的长期和短期竞争转变为散户之间的更多杀戮。”

值得注意的是,比特币继续大幅下跌,导致越来越多的散户爆仓。

“许多剥削者在22日晚上进入市场。没想到24小时内离开市场。”前述来自数字现金证券交易所的人士告诉记者。

散户误判监管趋势?

记者从许多渠道了解到,许多抄底者“失败”的原因很大程度上是因为他们误判了监管趋势。

具体来说,随着世界上第一只比特币ETF在加拿大上市交易,这些抄底者预计美国证券交易委员会(SEC)将跟进,并允许比特币ETF尽快上市交易,因此他们选择“忽略”耶伦的言论,转而抄底比特币。

“事实上,美国证交会对于允许比特币交易所交易基金上市和交易一直持谨慎态度。”一位熟悉美国加密数字现金监管的对冲基金经理向记者透露。具体来说,美国SEC一直认为,比特币ETF的发行者无法保证比特币的价格不会被市场操纵,而比特币作为ETF的标的资产,至今缺乏合适的托管机制。

虽然美国财政部和SEC一直对比特币等加密数字资产的所有权有争议,——美国财政部认为数字现金资产属于货币管理范畴,而SEC倾向于将数字现金资产纳入证券令牌监管领域,但双方在打击比特币等加密数字现金洗钱、市场操纵、完善数字现金交易基础设施监管等方面的态度是一致的。这意味着,在比特币交易变得合法合规之前,证交会不太可能允许比特币交易所交易基金上市。

一些华尔街对冲基金经理告诉记者,与散户的“盲目乐观”相比,华尔街投资机构“头脑清醒”。特别是耶伦发表上述言论后,他们意识到财政部和SEC可能会暂时搁置数字现金中资产监管所有权的争议,转而联手加强比特币账户实名和资本流动监管,优先确保金融市场的稳定和安全。

“事实上,当加拿大比特币ETF的资产管理规模超过4亿美元时,我们已经决定拉升卖出比特币。”22日晚清算比特币的对冲基金经理告诉记者。而美国SEC短期内无法允许比特币ETF上市,加拿大比特币ETF刚刚带来了流动性,让他们顺利脱身。

在他看来,许多华尔街对冲基金长期以来一直将比特币ETF视为高价收购的目标。但他们没想到,很多散户把比特币ETF上市当成了抄底,引发了机构和散户之间激烈的多头做空竞争。然而,面对比特币供应量占比超过50%的华尔街投资机构,散户几乎无法抗拒机构的集体抛售。

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