纽约总检察长办公室起诉加密公司Coinseed 指控其诈骗100多万美元_币世界+星球日报

2021-02-18 16:51 栏目:行业动态 来源:网络整理 查看()

除了硬币种子公司,纽约州司法部长莱蒂西亚詹姆斯也对其两名高管提起诉讼。

摘要:

纽约州总检察长莱蒂西亚詹姆斯宣布了对加密初创公司Coinseed的指控。

詹姆斯声称,该公司“诈骗了全国成千上万的投资者100多万美元”。

她正在起诉该公司及其两名高管。

2月17日,纽约州总检察长莱蒂西亚詹姆斯(Letitia James)宣布,他已对加密投资应用初创公司Coinseed提起诉讼,指控其诈骗投资者100多万美元。

该诉讼主要针对2017年12月Coinseed进行的CSD令牌ICO。据说该公司通过出售20万枚CSD代币筹集了10多万美元。纽约总检察长办公室(NYAG)声称,这些令牌在公司的移动应用中“没有任何功能”,并指出这些令牌“不需要使用交易平台,也不需要管理个人账户”。NYAG还表示,Coinsend在没有注册为经纪交易商的情况下进行加密交易,没有向投资者披露与加密货币交易有关的某些费用。

官方新闻稿称,“司法部长詹姆斯(James)试图通过其移动应用程序阻止硬币种子(Coinseed)和两名被告继续作为未注册的商品经纪交易员运营,并要求硬币种子返还其毫无价值的加密货币CSD代币的投资资金。”美国证券交易委员会(SEC)也对该公司提起了相关诉讼。

在提交给纽约州最高法院的法庭文件中,詹姆斯声称,Coinseed多次违反《马丁法案(Martin Act)》(专门针对纽约州的反欺诈法),并声称该公司“以数字令牌的形式非法出售未注册证券,并向其管理团队做出重大虚假陈述”。值得注意的是,詹姆斯在针对加密交易所Bitfinex和稳定货币发行商Tether的诉讼中也引用了《马丁法案》,目前仍在进行中。

除了Coinseed,詹姆斯还对其两名高管提起诉讼,即首席执行官德尔格达赖达瓦桑布(Delgerdalai Davaasambu)和首席财务官苏赫巴特Lkhagvadorj。

这些文件声称,Lkhagvadorj“错误地将自己描述为前华尔街交易员,而事实上他从未交易过证券或商品。”詹姆斯要求Coinseed赔偿数以千计的欺诈性投资者,并没收筹集的资金和利息;向所有被告发布永久禁令,要求立即停止他们的非法行为;被告Davaaasambuu和Lkhagvadorj被禁止发布官方和董事禁令,Coinseed被禁止参与任何未来的证券发行或担任商品经纪交易商。詹姆斯还寻求完全关闭硬币种子的业务。

围绕欺诈性ico和令牌(可能是也可能不是证券)的诉讼对加密行业来说并不陌生。

最引人注目的例子可能是证交会最近对瑞波实验室的诉讼,在此之后,XRP令牌突然失宠:几个交易所已将它们下架,格雷规模(Gray Scale)等资产管理公司已将它们从加密基金中移除。

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