揭秘 Grayscale 背后机构:重仓比特币信托的都是何方神圣?_币世界+仟峰资本

2020-11-13 14:40 栏目:行业动态 来源:网络整理 查看()

加密资产借贷公司BlockFi是灰度比特币信托的最大持有者,持有信托股份约2423.55万股。原标题:《解读灰度系列:剖析灰度背后的金主》作者:AnnHsu,ChainHillCapital首席策略师

截至2020年11月9日,根据公开披露的信息,共有23家公司(共有29个机构账户)持有灰色比特币信托的股份。加密资产借贷公司BlockFi是灰色比特币信托的最大持有者,持有信托股份约2423.55万股。传统金融力量罗斯柴尔德家族也悄然入市,表明传统金融机构更加关注新兴的加密领域。

29个机构账户持有信托份额

截至2020年11月9日,公开披露的信息显示,共有23家公司(共29个机构级账户)持有灰度比特币信托份额,持仓信托股份总数为5955.32万股,占灰度比特币信托已发行份额的11.55%(注:统计数据参考美国SEC机构公开披露的信息,机构持有的信托股份在不同报告期会发生变化。这23家公司包括加密资产借贷公司、对冲基金、共同基金、私人财富公司、咨询公司、家庭办公室等等。

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截至11月9日,共有23家机构投资者公开持仓。资料来源:芬特尔制图公司:ChainHillCapital

23家控股机构部分持有多个产品的灰色比特币信托,共有29家机构账户持有信托股份。

共有基金HorizonKinetics旗下有五只信托基金和一只封闭式基金(RCG),它们投资于灰色比特币信托。这五个信托基金总共持有5,177,700股信托股份,而封闭式基金rcg (renn fund,Inc .其股票代码在美国股票市场上市)和renn fund,Inc .一个HorizonKinetics旗下的封闭式基金,持有5,460股信托股份。

对冲基金方舟投资管理有限公司主体还持有灰色比特币信托,持仓份额517.04万;其“Arknextgeneration Internet ETF”持有315.44万股信托股份。

值得注意的是,这份名单中隐藏着著名的私人财富管理机构或家族办公室账户,包括罗斯柴尔德投资公司(RothschildInvestmentCorp)

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29个机构账户的详细情况,资料来源:芬特尔制图公司:ChainHillCapital

根据11月9日每个信托份额对应0.00095299个比特币的计算,29个机构账户持有的信托份额共对应约56753个比特币。其中加密资产借贷公司BlockFi的仓位最大,约有23096个比特币对应信托份额。

(注:上述机构不一定在一级市场以认购信托股份的形式投资灰色比特币信托。公共信息没有显示这些机构的参与方式;此外,这些机构是向SEC披露公开信息的机构,也可能包括其他未披露信息的机构;一些以前参与投资信托的机构在最近的报告期内已经退出,这些退出的机构不包括在本文的统计数据中。(

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29个机构账户的头寸对应的是比特币的数量。资料来源:芬特尔制图公司:ChainHillCapital

本文将以名单中的几大股份制机构为例,简要介绍这些机构的背景。

加密资产借贷公司BlockFi

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总部位于纽约的加密资产借贷公司BlockFi是由ZacPrince和FloriMarquez于2017年创立的。BlockFi是一家有担保的非银行贷款机构,向通过加密资产抵押贷款的抵押人提供美元贷款,旨在向储蓄账户等简单产品难以获得的市场提供信贷服务。

创始人扎克普林斯毕业于德克萨斯州立大学,在互联网借贷领域拥有丰富的经验。在开始BlockFi之前,他曾领导在线借贷领域的经纪人业务开发团队,以及RIA和在线消费贷款机构Zibby的OrchardPlatform。另一位创始人弗洛雷斯马尔克斯(FloriMarquez)在职业生涯中与固定收益有着密切的关系,曾担任过300亿美元固定收益投资组合的基金经理。

目前,BlockFi已经在美国44个以上的州运营,在发展过程中得到来自加密领域多个风险投资基金的战略投资基金支持,包括著名的coniba企业、GALAXYDIGITAL、MorganCreek资本管理公司、文克莱沃斯兄弟公司的THREEARROWSCAPITAL、WinklevossCapital等。

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BlockFi的融资历史,来源:crunchbase

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Block股东阵营,来源:BlockFi官网

截至2020年11月9日,BlockFi持有2423.55万灰色比特币信托,占已发行股份的4.7%。

对冲基金三箭资本

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新加坡三建资本(Singapore Sanjian Capital)是一家隐币领域的对冲基金,由苏珠(SuZhu)和凯列达维(KyleDavies)于2012年创立。其业务模块包括基础加密资产投资、分散化金融DeFi投资、股权投资和基金业务。

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三建资本商业地图,来源:三建资本官网制图:ChianHillCapital

截至2020年11月9日,三建资本持有2105.7万灰色比特币信托,占已发行股份的4.08%。

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三建股本状况披露,来源:证券交易委员会芬特尔

共同基金地平线动力学

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HorizonKinetics资产管理有限公司作为KineticsMutualFunds,Inc .的投资顾问,共有9只共同基金,其中5只基金持有格雷比特币信托的股份。动力学成立于1994年,2011年成为地平线动力的全资子公司。截至2020年6月,地平线动力的资产管理规模约为51.35亿美元。

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水平动力学的股权结构,来自水平动力学官网

由Inc .管理的KineticsMutualFunds、ParadigmFund、SmallCapOpportunitiesFund、InternetFund、MarketOpportunitiesFund、GlobalFund分别持有196.5万股、30.71万股、214.66万股、60.18万股灰色比特币信托股,其中GlobalFund和InternetFund持仓最大的是灰色比特币信托,分别占11.4%和21.3%(截至2020年9月30日的数据)。

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全球基金(GlobalFund)和互联网基金(InternetFund)最大的头寸是灰色比特币信托。来源:水平动力学官方网站

罗斯柴尔德家族

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在机构名单中,有一家历史悠久的家族投资公司,—— RothschildInvestmentCorp.之所以上市推出,是因为公司历史非常悠久,代表了传统领域的“老钱”对新加密领域的乐观看法。

罗斯柴尔德投资公司(Rothschild Investment Company)原名罗斯柴尔德&公司(Rothschild&Company),1908年由门罗罗斯柴尔德及其妹夫塞缪尔卡尔杰(SamuelKarger)创立,长期以来一直是伊利诺伊州芝加哥的一家领先金融机构。1929年股市崩盘引发大萧条时,正是塞缪尔凯奇(Samuel Kage)对个人客户服务、金融保守主义和商业敏锐度的坚定信念拯救了罗斯柴尔德。时至今日,这些投资原则依然铭刻在罗斯柴尔德家族的根基上,并构成了今天企业的脊梁。

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罗斯柴尔德投资公司的历史,来源:罗斯柴尔德投资公司官方网站

截至2020年6月30日,罗斯柴尔德投资公司管理的资产(AUM)为13.97亿美元,在全球拥有1405个客户,其最大的投资目标是苹果,持有苹果41.32万股股份。数据来源:whalewisdom

截至2020年11月9日,罗斯柴尔德投资公司持有24500只灰色比特币信托,约占已发行股份的0.0048%。虽然仓位较小,仓位份额对应的比特币数量只有23个,但作为传统贵族投资公司,其态度代表了传统领域的金融力量融入新兴加密货币市场的立场,也说明加密货币市场的吸引力在不断提升。

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