破解OTC冻卡疑云:公安部权限提升,跨区冻卡打击电信诈骗_币世界+巴比特·链创投

2020-10-15 16:42 栏目:行业动态 来源:网络整理 查看()

这波被冻结的卡与以往不同,主要是因为司法冻结,需要提交证明才能进行刑侦或经济调查。随着全国范围内拆卡行动的开展,笼罩在加密数字现金圈的场外冻卡之云逐渐被清除。

10月10日,国务院宣布将严厉打击电信网络新的违法犯罪,要求地方警方从现在起在全国范围内部署“打卡”行动。广东、四川、浙江等地的地方公安部门积极响应,逮捕了几名犯罪嫌疑人并通知了他们。

加密数字现金圈首当其冲,受到广泛影响。据知情人向巴比特透露,不少场外商户和普通用户早在一年前就遭遇卡冻结,部分银行卡至今仍处于冻结状态。“破卡行动”将之前的冻卡风暴推向了高潮。

OTC商户:本次冻卡潮主要与刑侦部反电诈中心交涉

之前,民间冻卡潮一度被解读为与反洗钱管理有关。但这一说法遭到加密数字现金圈黑客李女士(化名)的否认:“我接触过很多遇到过冻结卡的人。不一定是因为涉嫌洗钱,主要是因为电信诈骗监管收紧。”

李女士主要联系各大交易所、机构、大户。根据她的反应,她身边很多朋友都遇到过冻卡,并不都是大户。冻结的卡与涉及的资金数额无关。

“背景是公安部权限扩大,可以跨地区冻结卡,甚至多个公关机构可以同时冻结同一个账户。个人觉得要看你卡里的钱,是不是全线转得很紧。一般被冻结后需要去当地公安机关证明,但这个证明不是很合理,因为是强制执行。”李女士说。

2020年7月4日,公安部通过《公安部关于修改公安机关办理刑事案件程序规定的决定》,修改了几条,其中增加了“跨地区犯罪”。案情严重,市级以上公安机关有管辖权。根据《河南法制报》报告,新修订的规定已经在具体情况下实施。

一位被多次冻结的大型OTC商户告诉巴比特,该卡是去年8月份被各地公安机关冻结的。

“事实上,加密货币圈被冻结的情况并不少见。2018年,冻卡会陆续发生。但这波冻卡不同于以往,去年年底开始频繁出现。冻结有两种,一种是银行风险管控的冻结,其中你只需要去银行证明当前的资金,另一种是司法冻结,主要涉及灰色行业。事实上,公安部是根据资金转账冻结银行卡的。这波冻结卡主要是对付公安部刑侦反诈骗中心。”

场外商户指出,反洗钱机关是中国人民银行,反诈骗机关是公安部。两者性质不同。"前者可能会让你无法开新卡."

银行相关人士:冻卡主要针对涉赌及诈骗

银行业相关人士介绍,目前这波冻结卡主要针对赌博和诈骗。“如果这笔钱与赌场和电信诈骗有关,只要这笔钱通过相关账户,账户就会被冻结。比如客户从泰国赌场收到15万人民币,银行卡被冻结。据我所知,数字现金也是重灾区。虽然在这个过程中可能存在误判,但由于经济侦查部门的自由裁量权,很难上诉。而且本来说调查期间的冻结期是六个月,现在看来是很远了。目前还没有听说其他同名银行卡会一起冻结,除非账户之间有交易。不影响新卡开通。”

根据《公安部刑事案件管辖分工规定》,经济调查局主要负责集资诈骗、贷款诈骗、证券诈骗等经济犯罪,而诈骗主要由公安部刑事调查局管辖,而电信诈骗是刑事犯罪,因此属于管辖范围

遇到被冻结的卡,场外商户采取积极措施联系银行,通过银行找到相应的当地警方。“有时候公安会在1-3天内自动解冻我们。但是对方要我们马上走,我们就马上走。如果警察说要冻结半年,一定要证明过去。一般我们会在三天内处理好这件事。”

至于网上流传的“小银行开的卡被冻结概率低”(指当地银行等。),OTC商家不同意。他说,‘去年小银行没有接入公安系统,今年无论大小银行都已经接入了系统,没有这个区别。我们现在在做一件事,筛选客户,尤其是大客户。我们需要了解客户是做什么的,尽量通过筛选上游账户来防止卡冻结。"

李女士说,她身边的大户或普通用户并不急于办理冻结卡。“和它打交道没用。要等公安部结案了才能完。据我所知,冻卡已经一年多没有解冻了。没有人只有一张牌。”

公安部官网显示,今年以来,共破获电信网络诈骗案件15.5万起,抓获犯罪嫌疑人14.5万人,分别增长65.6%和74.1%;成功停付并冻结涉案资金1000多亿元。

(根据受访者要求,受邀受访者为匿名或假名)

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