美国司法部对加密货币执行框架的七个关键要点_币世界+区块链骑士

2020-10-13 10:48 栏目:行业动态 来源:网络整理 查看()

美国司法部(US Department of Justice)最近发布了一份报告,该报告被称为“加密货币实施框架”,是司法部长网络数字工作队的一部分。美国司法部(U.S. Department of Justice)最近发布了一份报告,该报告被称为“加密货币实施框架”,是司法部长网络数字任务组(General ' s Network Digital Task Force)的一部分。以下是报告的一些主要内容和其他背景。

1.司法部认为分布式分类账技术甚至加密货币本身都是潜在的积极技术

“一开始需要强调的是,基于所有加密货币的分布式总账技术为人类的繁荣发展提供了惊人的可能性。”在报告的开头,这一关键点几乎立刻就突出了出来,所以对DLT和区块链的态度是积极的。然后,报告提出了一个联邦政府DLT用法的案例研究,从FDA基于区块链系统的机器学习和食品安全,到现代化和国防部对区块链的考虑,“提高有效性、效率和安全性”。

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2.司法部对涉及加密货币的三类犯罪进行了特别审查:涉及犯罪活动的金融交易、XI货币或逃税以及直接盗窃加密货币

在前十页,很明显司法部对与加密货币有关的犯罪活动特别重视,绝大多数在加密货币市场犯罪或利用加密货币隐藏信息或资金的犯罪分子可能与犯罪活动有关。在这次讨论中,司法部经常遇到两个难题:对正在发生的事情的技术知识,以及加密货币的全球分发。它承诺投入资源并利用长期国际伙伴关系来帮助解决其中一些问题,但显然,在司法部似乎最感兴趣的范围内,这些被视为根本性的挑战:直接的加密货币犯罪活动或可能将资本流动与犯罪活动联系起来的信息。

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3.司法部试图至少在广义上表明,它正在跟踪加密货币的关键术语和创新。特别是隐私保护的一部分专门讨论了美国商务部对Web3.0的看法,这种看法似乎结合了Web 2.0的健壮概念(内容的算法个性化)和Web 3.0的效果(减少对集中式服务提供商的依赖,无论是ISP还是云服务)。它似乎忽略了Web 3.0和网络的中心思想,因为它面向独立的对等通信,并在自己和自我管理的实例上管理服务。然而,信息是明确的:司法部正试图理解这些新思想和技术对执法的重要性。出现这种情况的主要原因是,本报告是Binance对Web 3.0的总结的简要总结,其中删除了重要的上下文。这是罕见的,也可能是唯一一次报告引用“准官方”加密货币来源的信息。隐私保护技术或加密货币经过了特殊的名称检查和扩展。事实上,司法部甚至引用匿名增强型加密货币(尤其是Dash、Monero和ZCash)作为“高风险活动,表明潜在的犯罪活动”,第41页对此进行了描述。还简单提到了分布式金融,说明司法部意识到了这一趋势,虽然还没有做好专项研究的准备。ICO与SEC的合作有自己的亮点。然而,目前的焦点主要是面向隐私的加密货币和增强隐私的方法。4.司法部非常关注那些通过非法渠道使用加密货币的个人

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5.司法部和其他政府机构在加密货币方面的关系和结构的全面概述占据了报告的大部分篇幅,用于案例研究,以及司法部和不同政府机构在加密货币方面的合作及其对这些关系的看法的具体例子。重点是司法部与美国联邦政府内部监管机构之间的长期关系、与纽约州律师的合作以及与FATF的国际合作。6.它引用的资源大多来自《华尔街日报》或政府内部参考资料。似乎司法部最引以为豪的是《华尔街日报》,路透社等一系列内部消息来源或其他政府机构。作者指出的唯一外部注释来源是参考了Binance Academy的Web 3.0 Wiki部分,以提出关于Web 3.0的邻点观点,这对于本文来说并不关键。这表明他们不愿意引用更多不熟悉的来源,尽管这可能与司法部的观点略有不同。

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7.虽然提到了分布式分类账技术的潜力,但美国司法部似乎认为加密货币与其说是机会,不如说是威胁。报告的绝大部分都是案例研究和特定的法律以及加密货币犯下的或可能犯下的罪行。尽管报告开头有一些令人鼓舞的话,但在大多数情况下,司法部似乎将加密货币视为一种威胁,而不是机会。就他对Dash、Monero和ZCash等增强隐私的加密货币的看法而言,尤其如此。即使使用,也可能被认为是犯罪嫌疑人。这种观点很强烈,类似于预先怀疑,尤其是那些使用端到端信息传输和加密货币的人。

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