分析:库币被盗资金主要在Uniswap和Kyber Network上洗钱_币世界+okex

2020-10-10 14:58 栏目:行业动态 来源:网络整理 查看()

国庆期间,DeFi市场继续保持积极势头,总锁定量从94亿美元上升到111亿美元。DeFi市场状况

国庆期间,DeFi市场继续保持积极势头,总锁定量从94亿美元上升到111亿美元。从美元锁的金额来看,本周Uniswap保持了市场领头羊的地位,占据了20%的市场份额;营运资本池也是最大的,占所有DEX交易的54%。

在分散贷款领域,Compound取代Aave成为最大的贷款人,市场份额提高到48%。

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除了DEX的周均交易量,DeFi的主要指标本周继续保持正增长。

来源:DeFi Pulse和DeBank

9月份DeFi交易量创历史新高

9月对DEX来说是爆炸性的一个月,交易量达到225.7亿美元。与6月份的交易量相比,这个数字增加了近14倍。

移动挖掘热潮导致用户对Uniswap、Curve、平衡器的需求激增。9月份,这些平台的市场主导地位接近90%,而4个月前为40%。

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从5月到9月,Uniswap在分散交易所的市场优势不断增强。

资料来源:沙丘分析,奥克斯洞察

被盗的国库资金在CEX很难洗钱

集中式数字资产交易所的国库货币遭到黑客攻击后,分散式交易所固有的监管缺失成为焦点,估计交易所损失了2.79亿美元的加密货币。黑客窃取了许多不同的加密货币,其中150个是ERC-20令牌,如基于以太网的SNX和USDT。

利用CEX洗钱非常困难,因为许多CEX都有冻结提款和列入黑名单的地址。

此外,与真正分散的BTC等加密货币相比,许多ERC 20代币并不反审查。这意味着发行者可以随时冻结令牌。作为预防措施,Tether在美国财政部货币黑客的攻击中冻结了2000万美元。许多其他项目也暂停或恢复了智能合同——帮助库比找回一些被盗资产。

黑客转向DEX洗钱

因为很难通过CEX洗钱,财政部的黑客一直试图通过德克斯清洗被盗资产,然后他们通过出售被盗代币来获得以太博物馆。根据鲸鱼警报,黑客已经通过一系列的四次交易将价值至少120万美元的SNX代币转移到了Uniswap。

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黑客将窃取的SNX令牌转移到了Uniswap。来源:鲸鱼警报

黑客用偷来的资金换取Ethereum,原因有二:ETH是反审查的,可以很容易的转换成法币。作为一种未经审查的加密货币,ETH没有被冻结的风险,可以在众多加密货币交易所通过成千上万的交易对进行交易。

DEX是反洗钱金融行动特别工作组(FATF)的红旗

德克斯容易受到FATF确定的洗钱活动的影响。FATF最近发表了一份关于洗钱和资助恐怖主义的危险信号的报告。该报告指出,从与被盗资金有关的地址收集资金是洗钱的警告信号。

虽然DEX上的交易在链中是公开可见的,但黑客发现DEX由于缺乏认证而对洗钱有吸引力。截至9月30日,黑客从库比窃取的1700万美元令牌已在DEX和DEX聚合器上出售。大多数被盗资金都是通过unis WAP(940万美元)和Kyber Network(410万美元)进行洗钱的。

正如FATF指出的那样,以快速和连续的方式(例如,在24小时内)进行许多高价值交易是洗钱的另一个危险迹象。根据Etherscan中的数据,黑客在9月28日通过Uniswap清洗了被盗资金。然后,他们搬了近2000个ETH。

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黑客9月28日在Uniswap上洗劫被盗资金,转移了大量ETH。

资料来源:鲸鱼警报,以太扫描,奥克斯洞察

尽管2018年有一项针对以太三角洲的里程碑式裁决,即该分散平台作为未注册的国家证券交易所运营,但显然缺乏对德克斯的监管。通过Uniswap和Kyber Network进行的大规模洗钱活动无疑会引起全球监管机构的关注,他们未来会采取什么措施还有待观察。

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