BitMEX到了最危险的时刻_币世界+深链财经

2020-10-09 21:31 栏目:行业动态 来源:网络整理 查看()

疯长的BitMEX可能要重新审视现在和未来。2013年,当记者问棱镜门的主人公斯诺登为什么选择逃往香港时,斯诺登回答说,这是世界上为数不多的可以摆脱美国强权的地方。

但在2020年,总部设在香港的加密货币交易所BitMEX受到了美国强有力的司法监督。

10月8日,在美国司法部和美国商品期货交易委员会起诉BitMEX高管后,BitMEX相关高管选择离职。

就在今天,被美国司法部指控并逮捕的比特梅克斯CTO塞缪尔里德(Samuel Reed)最终被保释,并交了500万美元的保证金。

我们不知道BitMEX的监管会到什么程度,或者说只是一场风暴,钱是要付出的,或者说这个密码货币史上重要的交易所将迎来它最危险的时刻。

北京时间10月2日凌晨010-10时10分,加密货币行业爆出一则重磅新闻:美国司法部和美国商品期货交易委员会(CFTC)已对加密货币衍生品交易所BitMEX的四名高管及其所有者和经营者提起刑事诉讼,指控BitMEX为未注册的交易平台,其反洗钱(AML)和KYC违反CFTC规则。

前一天,比特梅克斯的首席技术官塞缪尔里德在马萨诸塞州被捕。

此外,在CFTC对比特梅克斯长达40页的诉讼中,许多相关公司和个人,包括比特梅克斯的母公司HDR全球贸易有限公司,都被起诉。

根据美国联邦调查局(FBI)的一份声明,BitMEX事件中的一名被告还贿赂了海外监管机构。这一行为违反了美国《反海外腐败法》 (FCPA)法案,该法案明确禁止美国人向海外官员行贿。

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如果上述罪行被判有罪,每项罪行可对所涉四名主管处以五年监禁。

除了司法部的刑事诉讼外,比特梅克斯还受到CFTC的民事诉讼。

CFTC表示,比特币交易所在未注册的情况下进行期货交易,提供非法期权,未注册为期货交易商,未注册为指定合约市场,以及未执行适当的KYC规则,均属犯罪。

被起诉后,BitMEX发生了大规模的管理人员变动。

其中,创始人兼首席执行官阿瑟海斯(Arthur Hayes)和被捕的联合创始人兼首席技术官塞缪尔里德(Samuel Reed)同时辞去了目前的职务,联合创始人本德洛(Ben Delo)和他的业务发展总监格雷格德怀尔(Greg Dwyer)也选择离开。

曾担任比特梅克斯首席运营官的维维安霍暂时挑起了比特梅克斯首席运营官的重担。

值得注意的是,Vivien Khoo此前曾在德意志银行、瑞银、高盛亚太合规部担任重要职务。

如此密集的人事变动,在一些人眼里,简直就是BitMEX的灾难。

然而,也有观点认为,比特币交易所的举动是对美国监管的变相抵制。

毕竟,在CFTC提起诉讼后,比特公司的母公司之一100x集团公开谴责了美国监管机构的指控。

值得注意的是,除了首席技术官塞缪尔里德(Samuel Reed)被捕外,其他三名被起诉的高管目前尚未被绳之以法。

此外,10月7日,BitMEX宣布将在香港时间当天下午4点和9点完成用户的两次取款申请,其中当天下午4点是在常规每日取款安排之外的额外取款。

这种快速提现是立竿见影的。

10月3日,据区块链分析公司chain analysis首席经济学家Philip Gradwell透露的数据,美国东部时间凌晨4点30分,在BitMEX运营商HDR环球贸易有限公司被指控后不到24小时内,从BitMEX提取了3.2万枚比特币,价值约3.35亿美元。

Gradwell预计,未来将有更多的比特币从比特币交易所(BitMEX)被提取出来,而比特币的大规模逃逸也将带动整个比特币价格的波动。

10月2日,BitMEX被告起诉的当天,比特币从1.08万美元暴跌至不足1.04万美元。

市场恐慌显而易见。

高管离职,BitMEX作鸟兽散

BitMEX的意外麻烦让很多人大吃一惊,但这场灾难早就是前兆。

2019年,BitMEX创始人阿瑟海斯在推特上连续18天“失语”,这与当时美国的监管密切相关。

从去年7月12日开始,曾经每天发推的亚瑟海斯在社交媒体上“消失”了。更让人惊讶的是,不仅亚瑟海耶斯失声了,就连BitMEX的官方推文也留在了7月15日。最后一条推特是关于7月3日亚瑟海斯和末日努里埃尔鲁比尼博士在中国台北的辩论。

当时末日博士直言亚瑟海斯是骗子,BitMEX允许不合格的投资者在没有身份认证和反洗钱规定的情况下玩100倍杠杆。

然而,尽管阿瑟海斯反驳了这句话,CFTC的监督却出乎意料地到来了。

7月19日,彭博社发表了一篇名为《美国监管机构调查加密货币交易所BitMEX客户交易》的文章,披露了BitMEX被CFTC调查数月的事实。

根据这份报告,CFTC调查的焦点是比特币交易所是否违反规定,允许美国人在比特币交易所交易,因为比特币交易所没有在该机构注册。

面对CFTC的指控,阿瑟海斯没有回应。相反,BitMEX发言人回应称,根据BitMEX主要公司HDR环球贸易有限公司的政策,我们不会对任何关于政府机构和监管机构调查的报告发表评论,也不会对该报告发表评论。

虽然BitMEX一如既往的否认,但市场还是坦诚回应。

7月20日,在线数据分析机构TokenAnalyst统计了过去24小时各大交易所的比特币流入/流出情况,发现比特币MEX平台的比特币取款金额最高。

虽然Binance、Bitstamp、Bittrex、Poloniex等交易平台上比特币的流入流出量几乎相等,但BitMEX比特币的流入量只有1200多万美元,流出量却高达8500多万美元,这意味着价值7300万美元的比特币已经外逃。

然而,即使BitMEX面临这样的危机,创始人亚瑟海斯(Arthur Hayes)仍然没有做出回应。

最后,在2019年8月1日,被CFTC调查压制了几个星期的阿瑟海斯终于出现了,他说他在一个森林里的游艇上交易。九月见。此时,由于调查造成的资金外流,BitMEX已经损失了1.45亿美元。

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然而,阿瑟海斯并不在乎。在他看来,只要他的兑换还能顺利进行,之前损失的资金总有一天会赚回来的。

就像末日博士质疑他不在乎玩家的钱从哪里来,只在乎能不能赚钱一样,阿瑟海斯回应:100倍杠杆呢?客户找到了我们,他们愿意投机,我们是一个诚实的平台。

祸事早有前兆

清平之末起风了,微环之间形成波浪。

如果回顾过去,我们可以发现,BitMEX的诞生历史是天才和野蛮的,它的崛起也是它灾难的原因。

2014年,Mt.Gox最终因盗窃被关闭,全球比特币的重心也因中国矿工的存在而转移到中国。

阿瑟海斯那年28岁。一年前,他在华尔街花旗银行的裁员浪潮中被解雇。一年后,他来到香港,看到了一个机会:比特币套利(mainland China比特币价格比香港高20%)。

当时由于银行的转账限制,他甚至在香港坐了一个小时的大巴到深圳的银行,取出最大允许取款金额2万元带回香港。虽然流程很繁琐,但完全符合要求。正是有了这样一次又一次的人工搬砖,他积累了人生的第一桶金。

时间久了,躁动不安的亚瑟不再满足于搬砖套利。相反,他想自己建立一个加密货币交易所。

他找到了两个风险投资伙伴:为本摩根大通开发高频交易系统的本德洛(Ben Delo)和来自美国的高级程序员塞缪尔里德(Samuel Reed)。

三者分工合理,精通金融衍生品的亚瑟是创业团队的CEO熟悉高频交易系统的Ben Delo是首席策略官;塞缪尔里德(Samuel Reed)拥有十多年的程序开发经验,是首席技术官。从此形成了铁三角,取名BitMEX。

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当时虽然现在加密货币交易所没有蓬勃发展,但也有很多优秀的竞争对手,尤其是当时的OKCoin、火币等交易所,更有潜力成为顶级龙头。

如何在优秀交流的人群中脱颖而出?这似乎是所有交易所老板都头疼的问题,但对阿瑟海耶斯来说问题不大。

BitMEX已经建成纯期货合约平台,匹配期货合约的买卖双方。BitMEX可以保证不管加密货币的走势如何都能赚钱。

在比特币的情况下,平台收取0.05%的结算费用,而在其他流动性较低的货币,如Litecoin,平台收取0.25%的结算费用。为了绕过银行系统,BitMEX上的所有交易都以比特币结算,不转换成任何法定货币。

同时,亚瑟和德洛有一个天才的设计,让BitMEX从比特币期货合约交易平台中脱颖而出,那就是永久掉期,也就是XBTUSD永久合约。

与普通定期合同不同,普通定期合同最终将到期并触发基础资产的交付,这些永久合同永远不会终止。它跟踪比特币的美元价格指数,投资者可以长时间不间断地多头或空头比特币。

如果用户想参与,只需要一个邮箱。是的,在比特币上,用户不需要KYC。

正因为如此,BitMEX一飞冲天,乘风破浪。

2018年,BitMEX租用了长江中心45楼,这是香港乃至全球最贵的写字楼。为了达到这一步,高盛集团花了一百年,而BitMEX只用了四年。

今年2月3日,阿瑟在推特上表示,自2016年推出XBTUSD交易以来,XBTUSD永久合约的交易量已经超过2万亿美元。

BitMEX一时风头正盛。

但值得注意的是,尽管BitMEX已经成为全球最大的比特币期货交易平台,在比特币期货交易中占据最大的市场份额,尽管阿瑟在推特上愉快地分享了交易平台令人兴奋的数据,告诉人们BitMEX上的持仓量超过10亿美元,永久合约总成交量超过2万亿美元。

但是仍然没有办法掩盖BitMEX没有合规许可证的事实。

野蛮生长暗藏危机

今年3月4日,英国金融监管机构因许可证问题向BitMEX发出警告。如果未能完成合规,就意味着放弃英国市场。

无独有偶,去年年初,在美国监管下,BitMEX关闭了美国用户的账户,其次是魁北克、加拿大、香港、古巴、叙利亚.

随着全球监管的收紧,不符合规定的BitMEX被驱逐出各个国家和地区,而其他交易所也开始蚕食BitMEX。

3月12日的“黑色星期四”因许多事情而被铭记。但对于加密货币投资者来说,3月12日的崩盘改变了比特币衍生品市场的格局。

但对比特币交易所(BitMEX)而言,312闪电崩盘对其比特币期货市场份额是致命一击。

根据CoinMetrics的数据,BitMEX的开放式合约期货市场份额从3月中旬的35%迅速下降到4月份的不到20%。相比之下,OKEx和Coin 'an涨幅强劲,其中Coin 'an的份额达到25%,超过了BitMEX。

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区块链分析师安托万勒卡尔维兹(Antoine Le Calvez)当时表示,自比特币崩溃以来,最大的加密资产期货市场已经被洗牌,比特币夺走了部分市场份额。

有了外患,有了内忧,BitMEX的日子不会好过。

截至目前,阿瑟海耶斯的推特已经9天没有更新了。不知道亚瑟的失语症能不能给BitMEX带来安宁?

值得注意的是,美国当局这次对BitMEX的监管远远超过了此前对币安等交易所的监管。

毕竟直接上升到抓人高度的监管案件,在人头交易所是很少见的。

对于BitMEX来说,如果过不了这个难关,流浪世界的亚瑟海耶斯,很可能会和一个通缉犯“拼了命”。

即使我们熬过了这个难关,已经损失了巨额资产的BitMEX也可能很难重拾昔日的辉煌。

毕竟已经有很多人认为BitMEX甚至对行业造成了损害。

芝加哥期权交易所前高级交易员大卫卡曼(David Carman)表示,加密货币衍生品交易所BitMEX不符合美国监管要求,对整个加密货币行业造成损害。

“如果他们不遵守规则,只会伤害整个行业,拖累整个行业。”

事实上,随着BitMEX的调查,行业内各大加密货币交易所正在如火如荼的进行着。

10月2日晚,在BitMEX被起诉的当天,合约交易所Bybit表示遵守当地法律法规,不在美国管辖范围内,不面临类似问题的风险。

巧合的是,10月9日,加密货币交易所Coinbase的CEO布莱恩阿姆斯特朗(Brian Armstrong)发表博文称,自公司明确宣布不参政立场以来,公司已有60名员工接受遣散费离职,占Coinbase员工总数的5%。

虽然没有直接的证据表明科因基的举动与比特梅克斯有关,但瓜田低头和蛇影是不可避免的。

毕竟对于长期处于灰色地带的密码货币行业,交易所很难保证自己的行为不会引起监管机构的警惕。

比特币巨鲸Joe007最近在推特上表示,监管机构不会止步于此,加密货币交易员应该做好准备。

随着BitMEX事件的发生,是全球监管的加强。

早在去年5月,包括七国集团在内的15个国家就开始制定加密货币监管计划,预计将于2020年完成。

此外,今年9月24日,欧盟也宣布开始加强对加密数字资产的监管。

面对BitMEX的现状,有人被BitMEX的“不舍即死”精神所感动,为之叫好。但也要看到,随着密码货币行业的发展壮大,目前整个行业价值3443亿美元,支撑着数百万从业者。现在的密码货币行业已经无法单独与钱山早期的极客实验相提并论。

万向小冯曾公开表示,区块链的趋势不是原教旨主义的分权,而是通过分权优雅地解决问题,不是为了分权,而是为了增加人类社会福利。

加密货币也是如此。分权或许是一个美丽的词,但在法律监督的边缘徘徊或对抗终究是不明智的。

或许在这次打击之后,曾经忽视它、疯狂成长的BitMEX,不得不重新审视自己的现在和未来。

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