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投资者会逃离比特币期货市场还是面临重组?3月12日,加密货币市场经历了巨大的变化。当天,比特币价格在24小时内暴跌50%。交易员们措手不及。最典型的表现是两天内10亿美元的长期结算。数据显示,从那天起,领先的比特币衍生品平台比特币交易所(BitMEX)遭受了损失,大量比特币从其所有钱包中流出。
投资者逃离墨西哥
根据cryptorank.io的数据,截至3月31日,比特币衍生产品的交易量已被世界银行和OKEX超越。在过去的24小时里,比特币的交易价格为22.1亿美元,相比之下,火险合约的交易价格为32.6亿美元,相差47.5%。
对于日交易量超过160亿美元的比特币交易所来说,这是一个模式上的重大变化。
根据之前的消息,TokenAnalyst的数据显示,过去两周,比特币交易所净流出6.7万枚比特币,价值逾4亿美元,同时一些加密货币交易商开始推荐其他交易平台。
发生什么事了?
尽管这一趋势没有合理的解释,但我们可以回顾一下这段时间在BitMex发生的事情。
1.疑似停机时间
北京时间3月13日上午,比特币加密交易平台遭遇短暂中断,交易暂停。据比特币交易所官方网站报道,其平台比特币永久合约的价格目前约为3715美元,自10:15点起停牌,约10:30点恢复正常。作为回应,BitMEX表示,云服务提供商存在硬件问题,导致BitMEX的请求被延迟至10: 16至10: 40。当日上午11时,BitMEX恢复正常服务。
然而,在那一天,BitMEX在20:56附近又发生了一次交易中断。事件发生后,BitMEX官员回应称,DDoS攻击是短期停机的真正原因,当天上午的停机也是由同样的问题造成的,而不是之前指出的“云服务提供商的硬件问题”。
一些交易员和市场分析师在中断后立即公开对“硬件问题”表示怀疑,称比特币不愿意应对市场状况加速了比特币的下跌。比特币在平台离线后迅速反弹,部分原因是由于意外停机,比特币的巨大销售压力“消失”了。一些人甚至指责比特币交易所在停止交易时操纵市场。
尽管BitMEX的官方回应称这些言论完全是阴谋论,但官方对停电的不一致回应进一步增加了市场的怀疑。
Trader @ Lowslife在推特上指出,当价格开始下跌时,比特币的高杠杆导致大量清算指令吞噬市场指令,而头寸的持续爆炸直接导致价格崩溃。比特币交易所暂停交易可以理解为将清算“自动档”转换为“手动档”的操作。然而,市场无休止的开市过程被迫终止,暂时让市场摆脱了稳定的抛售压力,并“帮助”了比特币价格的稳定和反弹。
2.保险资金的突然增加
由于极端的市场条件,德里比特的保险基金(也是一家衍生品交易所)已经被削减了近一半,而比特墨西哥的保险基金达到了历史最高水平36493BTC。
据悉,两家加密货币衍生品交易所将在清算方无法完全弥补收益时,使用保险资金向盈利客户支付,以防止盈利客户分担损失。
为什么像Deribit这样的保险基金受到如此严重的打击,而BitMEX的基金却几乎毫发无损,甚至赚到了钱?这是否意味着,在本轮市场报价发生时,比美保险基金没有在拯救市场方面发挥作用?
3.增加KYC
3月22日,推特用户@IamNomad发推称,BitMEX最近发布了几项新的招聘要求。招聘的职位之一是反洗钱经理,他在香港总部工作,负责为普通客户设计KYC解决方案。
作为回应,一些加密货币交易商声称,如果比特币交易所加入KYC,他们将使用其他交易平台。事实上,考虑到反洗钱经理的存在是一个工作机会,一些人声称已经开始放弃比特币。
流动性
数据显示,比特币期货的流动性在崩盘后已经枯竭,这意味着交易员可能正在寻找其他交易渠道,通过这些渠道他们可以交易大规模比特币期货合约,否则他们将面临因价格下跌和流动性不足等问题而损失大量资金的风险。
5.管理
英国金融行为管理局(British Financial操行Authority月4日在比特币交易平台上发表声明,声称该公司一直在向英国投资者提供服务,但监管机构没有授权他们这样做。“英国金融行为管理局(FCA)有理由相信BitMEX未经授权就在该地区开展业务。尽管比特币衍生品交易所在业内很受欢迎,但它显然还没有获得在英国开展业务的必要许可。”
尽管比特币交易所没有被明确指控任何欺诈或可疑活动,但英国金融行为管理局的声明提到,未经适当许可提供金融服务的公司很可能是欺诈性的。不仅如此,他们还在声明中多次提到“欺诈”一词,并就如何防止此类欺诈向英国公众提出建议。
现货交易量增加
比特币期货交易量的大幅下降反映在整个比特币期货交易市场上。然而,随着比特币衍生品交易量的下降,比特币的现货交易开始增加。数据显示,在3月12日之前,现货交易的市场份额只有3%左右,而现在它占到了比特币交易市场的8%。
主要交易平台BTC期货未平仓总额
加密货币分析公司glassnode 3月26日发现,自3月18日以来,“比特币持有者似乎从交易所提取了越来越多的资金”,交易总余额达到8个月来的最低水平。
此外,Glassnode表示,3月29日,也就是崩盘两个多星期后,至少持有一枚比特币的地址数量达到了797,632个的历史最高水平。就在一天前,它还创下了797.580的历史新高。此外,3月26日,持有1万枚比特币的地址数量达到112个,为6个月来的最高水平,而2019年10月为111个。
这表明,投资加密货币的投资者并不打算增加交易的流动性,而是将加密货币存储在自己的钱包里,以便随着比特币减半的到来和全球央行的不断消耗而增加。
结论
近年来,加密货币衍生期货发展迅速。
几乎所有开放货币交易的平台都觊觎合约业务。这个庞大的市场吸引了加密货币交易所纷纷进入市场,以期分一杯羹。从走在前列的OKEx和Huobi,到后来进入市场的FTX和Bybit,这些大大小小的交易所打着期货合约交易的旗号,开始疯狂地扩大头寸。
然而,事实是还没有一个非常完整的加密货币衍生产品。然而,比特币交易所目前的问题为其他交易所提供了一个接管的好机会。期货合约市场的重组已经开始。
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