比特币在两天内下跌了近20%。四天前比特币发生了13000多次变化的“加币”项目再次被列为“砸盘子”的嫌疑人。区块链证券机构PeckShield和北京连锁证券都表示，比特币的衰落和Plus Token之间没有联系。在追踪所涉资产的地址后，北京连锁安全认为，“所涉资金仍处于洗钱阶段，尚未进入市场”。

自从去年7月Plus Token崩溃以来，许多安全和数据机构都加入了跟踪相关资产的行动。尽管由于使用货币混合技术，这些资产变得更加难以追踪，但操作从未停止。3月10日下午6: 30，交易中涉及的13，000比特币被联想再次兑换。比特币的24小时最低价格保持在7，600美元左右。两天前，比特币从9150美元的高点开始持续下跌，单日跌幅高达15%，市值蒸发逾110亿美元。

当市场开始寻找下降的原因时，可疑的传销项目加代币也被包括在讨论中。这种猜测的原因可能来自四天前项目资金地址的改变。

3月5日，区块链安全组织PeckShield旗下的数字资产可视化跟踪平台CoinHolmes警告称，Plus Token的“15pyB7”和“1Gc91z”基金的开放地址已将总计13112个比特币转移至数十个新地址，市值超过1亿美元。

Plus Token是2018年3月后出现的一个资产分配项目。它承诺以10%至30%的高月利率从大量投资者手中吸收超过30亿美元的数字资产，包括20万比特币、78万以太网币和2600万EOS。去年7月，该项目失败，主要相关人员逃跑了。8月16日，盐城市人民检察院宣布，已批准逮捕6名组织加币传销活动的人员，但目前仍有重要人员在逃，涉案巨额赃款尚未追回并返还给受害者。

由于此案涉及大量主流资产，当加密货币市场在“加币”崩盘后下跌时，外界总是会将此项目涉及的资产动向与“市场崩盘”联系起来。

去年12月19日8: 51，监控机构鲸鱼警报数据显示，Plus Token所涉及地址的78.9以太网通道从以“0xf4a2”开头的地址更改为以“0x9971”开头的未知地址。当时，这些以太网硬币的市场价值约为1.05亿美元。

Plus以太网地址令牌转移记录涉案

巧合的是，以太网货币价格也从当天8: 50的开盘价132美元跌至127美元，20分钟内下跌3.7%，以太网货币市值蒸发5.5亿美元。

蜂巢金融发现Plus Token崩溃后，至少有五家安全或数据服务提供商(包括PeckShield)提供了相关项目的地址跟踪，外部警告更多地指向交易所，旨在提醒所有平台注意相关资金的差异。

这一次，13112比特币链上地址变化的警告也是一次常规披露。“从比特币链中的资产来看，没有相关迹象表明比特币的衰落与加号令牌有关。”佩奇希尔德的工作人员说。

混合货币洗钱增加了追踪的难度

Plus Token坠机后，追踪价值超过30亿美元的数字资产并不容易，不同的安全机构和研究人员对事件的追踪结果也不尽相同。

Chainalysis，一家数据分析机构，追踪了PlusToken的连锁资产，发现有180，000个比特币进入了Plus Token的钱包。因此，一位独立研究人员得出结论，93，900个比特币与Plustoken的地址有关。PeckShield追踪了20多万枚比特币。

业内人士称，不同机构追踪结果的不同之处在于，Plus Token在资产转移过程中使用了混合货币洗钱技术，“这使得追踪链上的资产更加困难”

在比特币网络中，每个交易者发送和接收数字资产的行为都是公开透明的。基于这一特征，跟踪器可以通过

例如，慢雾安全小组开发了一个基于CoinJoin协议的通用硬币混合器。以CoinJoin协议为例，它利用比特币UTXO特性(一个交易可以有多个输入和输出)来构造“多个交易发送者地址到多个交易接收者地址”的交易行为，使得跟踪器不能在输出地址和跟踪事件之间建立强相关性，从而达到擦除痕迹的目的。

混合货币技术增加了比特币交易中资产流通的匿名性，但也为洗钱和盗窃等非法行为带来了机会，同时也增加了追回赃物的难度。

但是，货币混合并不意味着这批数字资产将不再被追踪。慢雾小组告诉蜂巢金融，“货币混合将使追踪资金的真正流动更加复杂。加号令牌涉及持续的货币混合，将大量资金分成大量少量资金，这将分散跟踪目标，并且只会导致跟踪所需的资源和人工成本增加。”

Plus Token涉及的资产仍处于拆分阶段。

目前没有证据表明“加币”涉案资金交易与市场下跌之间的相关性，但其巨额转账交易仍值得警惕，尤其是这些资金是否进入交易市场，这不仅关系到司法机关追回赃物、受害者的利益，也关系到可能的市场冲击。

“最近转移的Plus代币资金仍处于洗钱阶段，尚未进入市场。”安全机构北京链家安全透露，自3月5日更换钱包以来，这批数字资产仍处于拆分阶段，尚未进入场外交易。“相反，随着外汇市场的大幅下跌，洗钱的速度甚至放缓了。”

早在2月13日，北京链安连锁地图监控系统就发现，涉案的1.2万多枚代币在被分割成一位数和两位数的比特币后，不同批次的比特币已经进入相互混淆的阶段，最大转移层数接近20层。

Plus Token案涉及近20层资产。

除了场外交易，加密货币的支付渠道还包括交易平台。当安全机构向平台发出警告时，Plus Token案例中涉及的资产是否会被平台的风力控制系统锁定？

作为回应，蜂巢金融已经联系了主流交易所，如OKEX、平安、活碧，几个平台的负责人表示，如果发现资金来源不明的数字资产已经转移到交易所，将会尽快跟踪处理。

OKEx表示，该平台将重点监控可疑的敏感账户。“一旦出现异常行为，我们会采取相应措施，配合警方进行调查。这并不是特指加号。任何可疑账户都将以这种方式处理。当然，具体情况还需要具体分析。ゥ？