PlusToken骗局的账户地址,在比特币价格1万美元时转移1.23亿美元比特币

2020-02-12 12:44 栏目:行业动态 来源:网络整理 查看()

2月11日,随着比特币(BTC)和以太网(Ethernet)价格反弹至2020年高点,一笔总计近1.2万枚比特币的大宗交易被转移出了与普勒斯多肯庞氏骗局(PlusToken Ponzi scheme)相关的钱包地址。基于推特的加密货币交易检测机器人

Whalalelert指出,“12000 # BTC(118 . 852 . 619美元)从未知钱包转移到未知钱包。”随后,第二笔交易将12,000个比特币分成了较小的金额。

据PeckShield联合创始人兼研究副总裁吴芝芝称,总共有12,423份BTC的(1.23亿美元)被转移到了吴所说的一个看似冰冷的钱包地址。

与此同时,推特用户苏朱(Sue Zhu)和麦角新科(ErgoBTC)称,PlusToken骗局的策划者从与该组织有关联的钱包地址秘密转移了大量比特币。朱指出:“‘加号’通行货币又开始流通了,但更重要的是,与几个小时前的单笔出口转账相比,这些通行货币现在被分割成更小的金额。”

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正如之前由硬币电报公司报道的那样,PlusToken Ponzi方案是现存最大的震惊加密货币社区的方案。最初,该项目是作为一家韩国交易所推出的,目的是提供高投资回报,但最终,在数百万参与者发现自己无法撤回投资后,整个操作被曝光为欺诈。

在此之前,在加密货币交易所等公开市场上可疑的大规模通票销售导致比特币、以太网和许多其他假币价格大幅调整。

2019年,密码推特研究员埃尔戈估计,主要的市场抛售可能是由普勒斯多肯欺诈者在公开市场上对20万BTC公司的清算造成的。因此,在11月份解释道:“如果我的数字是正确的,今年早些时候报道的20万BTC的估计是正确的,市场影响将持续一段时间。”

许多分析师还认为,在比特币价格于2019年6月26日达到13,800美元后开始的7个月市场下跌中,普卢斯托克的抛售是主要催化剂之一。

由于比特币在熊市完全控制市场的7个月下跌趋势中没有摆脱其控制,投资者对今天交易的谨慎关注并没有过度反应,因为反向市场最终可能会随着之前大规模加密货币交易的重复(出售)而达到高潮。

为了进一步解释今天的转让,吴芝芝说:“这似乎是一个程序化的交易,因为所有七个新的UTXO在同一个街区被分成更小的部分(100-400 BTC).很快就会消失。”

PlusToken骗局的账户地址,在比特币价格1万美元时转移1.23亿美元比特币

加密市场2020价目表。来源:硬币360

考虑到2020年比特币价格上涨了42.9%,以太网价格上涨了82.89%,现在是PlusToken诈骗犯利用其非法所得获利的好时机。

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比特币交易数据。来源:Blockchain.com

在撰写本报告时,这两笔交易都已证实,随着这一事件在区块链媒体上引起关注,投资者和市场将如何应对1.23亿美元比特币的部分或全部以加密货币交易的情况将非常有趣,因此市场价格正在下跌。

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