2月7日，瑞士金融市场监管局(FINMA)通过了一项反洗钱法规。由于额外风险，未经核实的加密货币兑换交易的门槛从5，000瑞士法郎降至1，000瑞士法郎(约1020美元)。

本规定在新的《金融服务法》和《金融机构法》于1月1日生效后颁布。金融市场管理局已经对这些法案提出了修订条例，并将在4月9日之前就后续条例进行讨论。

新法规的一个主要变化是从2019年6月开始，根据金融行动特别工作组或FATF的指示，瑞士国家法律和法规实现了标准化。该国际机构规定，未经验证的加密货币兑换业务的最高交易限额为1000美元。

所有涉及加密货币的金融供应商必须收集任何发起超过1000美元的交易者的数据，并且这些信息必须定期提交给有关当局审查。

此举是推动更严格的反洗钱法规的全球趋势的一部分。根据FINMA的新闻稿，通过执行该指令，该机构“意识到加密货币交易中洗钱风险的增加”。

欧盟还实施了今年生效的第五个反洗钱指令(5AMLD)。新法规专门针对某些类型的加密货币交易，并特别要求严格的客户信息报告。