早在2017年，国内虚拟货币交易和相关交易所就受到监管。然而，新华社观点记者发现，随着最近国家对区块链科技的明确支持，一些犯罪分子趁机浑水摸鱼，推出各种所谓的“货币”和“连锁”高收益科技投资项目，从事传销和非法集资活动。

“货币投机集团”和“矿业集团”再次活跃起来。一些三四线城市的传销组织进行的一项调查发现，最近，互联网上的“货币投机集团”和“矿业集团”在沉寂两年后再度活跃起来，关于虚拟货币市场和交易的讨论非常热烈。一些不法分子打着区块链的旗号宣传虚拟货币和资本板块，将区块链技术等同于虚拟货币，甚至发表“防范代币发行和融资风险的政策已经过时”等言论。有些人以“连锁”、“采矿”、“海事组织”和“STO”的名义，假借区块链的“马甲”进行非法金融活动。在一些三线和四线城市，有各种各样的传销组织在区块链的旗帜下肆意欺骗。他们伪装成区块链科技公司，以所谓的区块链投资专家的名义在各地举办免费培训课程，煽动公众抓住所谓的投资机会。欺骗行为与保健品的传销是一样的。大多数人，尤其是老年人，对区块链和监管政策知之甚少，很容易掉入陷阱。目前，上海、北京、广东等地的金融监管部门相继出台了规范虚拟货币交易场所的措施。事实上，早在2017年9月4日，央行等七部委就发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》号命令，停止虚拟货币的直接交易，并清理虚拟货币交易场所。自那以后，国内大型虚拟货币交易所已经转入地下，将它们的主要业务实体或服务器转移到海外。在严格监管下，虚拟货币交易暂时处于低迷状态。2019年10月，中央政府确认了区块链技术在经济发展和产业创新中的重要地位。相关话题成为社会关注的焦点，一度降温的非法货币发行活动借此“复活”。全国互联网金融安全技术专家委员会区块链研究室主任毛洪亮告诉记者，最近利用区块链概念进行传销和资金分销、发行虚拟货币包装等非法活动与区块链技术无关，涉及大量资金，危害严重。记者对矿业、游戏和硬币发行的调查显示，许多欺诈行为将投资者与区块链科技混为一谈。——以区块链矿业和货币交易所的名义进行欺诈。河南郑州警方最近报道了一起涉及13.6亿元人民币和7000多名受害者的诈骗案。涉嫌诈骗的高某成立了河南连锁信科技有限公司、AT交易所等多家公司。将购买的硬盘、主板和机箱贴上标签并组装成所谓的“采矿机”。他对客户撒谎说，如果他购买了投资“采矿机”，他可以通过硬币挖掘、交换、交易等方式获得高回报。然而，当客户以高价购买他们的“采矿机”投资时，该公司再次以交易平台遭到黑客攻击为由，阻止客户交换数字现金，并阻止客户通过后台操作提取现金和非法占用客户资金。33，354人以区块链奥运会的名义被骗。上海浦东网警公布了一起现金牌照欺诈案，涉及连锁经营宠物。该项目承诺，在饲养虚拟猪15天后，平台收购将获得28%的回报。但事实上，所有的交易都是由平台人员控制的，甚至参与者都赤身裸体，被称为“韭菜”，最终公司逃跑了。——以区块链的名义发行“航空货币”和“MLM货币”。为了吸引用户流量和资金，增加交易规模，一些交易平台引入了“交易即挖掘”、“平台货币”、“交易平台融资IEO”等新方法。一些平台甚至推出了“共振货币”和其他涉嫌传销和现金分配的虚拟货币。“许多项目与区块链无关，只是利用区块链的概念从事非法活动，如传销和现金分配。”毛洪亮说。监管机构提醒投资者增强风险防范意识近日，上海监管机构特别提醒投资者不要混淆区块链技术 国家技术转移东方中心负责人郑玉山表示，当前的监管风向标是规范和净化区块链的技术发展环境，清理和防止私人货币投机、非法集资和金融欺诈，确保真正的区块链技术安全有序发展。工业和信息化部人才交流中心副主任程宇表示，一些不法分子以区块链项目的名义诈骗和从事资金分配，导致社会对区块链技术的负面认知，阻碍了科技和产业的健康发展。加强对违法行为的监督和处罚。(结束)