湖北发风险提示:警惕非法集资蹭区块链热点

2019-12-04 09:45 栏目:行业动态 来源:网络整理 查看()

什么是区块链?专家认为,简单来说,区块链是一个分布式共享的账簿和数据库,具有去集中化、不篡改、全程标记、可追溯性、集体维护、开放性和透明性等特点。区块链的巨大应用场景基本上是基于区块链,可以解决信息不对称问题,实现多主体间的合作信任和协同行动。区块链技术附带比特币等加密货币。原本是一项在未来技术创新和产业转型中发挥重要作用的技术,却被一些不法分子炒作,以所谓的“虚拟货币”、“区块链商城”和“区块链游戏”的名义非法吸收公共资金,从而侵犯了公共权益。深圳一家公司通过互联网、社交软件等平台宣布,其公司发行的“普通银币”是一种以大量藏茶为抵押品的虚拟货币,投资者持有的每一枚“普通银币”都有等量的真正藏茶作为抵押品。投资者可以在虚拟交易平台“银禧网”上买卖“普通银币”,赚取差价。警方调查发现,销售价格的所谓变化是由该公司利用投资者的投资资金实现的,该公司曾将“普通银币”的价格从0.5元提高到10元。大量投资者进入市场后,公司通过恶意操纵“普通银币”的价格走势不断套现,导致投资者手中一文不值的“普通银币”损失惨重。警方报告称,这枚硬币有3000多名受害者,涉及约3.07亿元人民币。许多所谓的高收益投资项目被区块链覆盖,与“货币”和“链条”的热点摩擦,实际上与区块链技术无关,纯粹是非法的筹资活动。据报道,目前以虚拟货币和区块链为幌子的非法集资活动主要有以下特点:一是明显网络化和跨境化,网上交易风险广泛,传播速度快。许多非法资金流向海外,使得监管和跟踪非常困难;其次,它具有欺骗性、诱惑性和隐蔽性。非法分子利用热门概念炒作和制造各种虚假物品,以高回报为诱饵,在幕后操纵所谓的虚拟货币价格趋势。第三,存在多种非法风险。不法分子通过公开宣传、线下活动或在各种论坛和微信群中进行宣传,诱使投资者发展人员加入,具有非法集资、欺诈、传销等违法行为的特点。按照“早打小打”的理念,我省将充分利用网络监控、大数据筛选、线下触摸安排等多种手段,加强对“货币投机”、“连锁投机”等非法集资风险的监控和预警,加强风险排查,及时果断地应对任何非法集资迹象。此外,我们希望群众能找到相关线索,并积极向当地反违法办公室举报。符合条件的将根据相关政策给予奖励。

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