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深圳卫视报道的广西BDA采矿机骗局运行项目,这种以比特币采矿机作为蝎子的诈骗项目是货币界常见的骗局。一旦韭菜成为真正的金银,骗子就会以高收入诱惑韭菜。被投入后,骗子将赔钱。
除了上述诈骗之外,Bit 110还总结了如下常见的比特币诈骗,警告投资者防范比特币诈骗。
1.用比特币洗钱
比特币和一些比特币交易平台已经成为转移资金的重要平台。一般嫌疑人用钱购买比特币,然后把比特币放在海外注册的虚拟钱包里。然后犯罪嫌疑人将比特币卖给海外比特币平台,以完成现金洗钱的全过程。
2.比特币网络钓鱼
网络钓鱼诈骗包括向客户发送电子邮件通知他们获取比特币,但他们需要通过电子邮件中的链接登录他们的比特币账户才能接收,这样这些网络钓鱼者就可以控制客户的帐户。
3.比特币传销欺诈
2015年,香港的比特币支付平台突然关闭,总金额达30亿港元。该平台称投资者将以400,000港元购买比特币采矿合约并每日赚取比特币。他们可以在大约4个月内返回本书,每年额外赚取600,000港元。游说投资者介绍其他人购买分包合同的网站是典型的传销模式。
4.比特币采矿机器欺诈
比特币的生产在专业圈中被称为“采矿”。采矿设备的性能在一定程度上影响了比特币的获取效率,因此需要功能强大且价格昂贵的专用设备。在订购设备时,投资者必须先支付押金,卖方或中间人会卖得越来越多,或者收钱,然后运行这笔钱并使欺诈案件消失。
5.比特币软件欺诈
与比特币相关的交易平台,软件和公司使用各种宣传手段吸引公众存入资金或比特币。一旦客户的存款达到一定水平,欺诈者就会直接转移客户的资金。犯罪分子还将通过模仿比特币,操纵山寨币的生产和交易以及吸引投资者购买来建立平台系统。时机成熟后,他们会卖出很多,给投资者带来巨大损失。
6.比特币矿业投资欺诈
比特币挖掘包括交易验证和区块链安全。这个过程需要非常强大和昂贵的计算机设备。矿业投资者通常需要在订购设备时支付押金,但他们没有获得设备。
7.比特币钱包欺诈
比特币钱包是一个用于存储比特币的软件项目。电子钱包诈骗通常会通过匿名交易吸引客户。一旦客户存款达到一定水平,诈骗者就会直接将客户的比特币转移到他们的钱包中。
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