最近，俄罗斯交易所WEX被网友质疑洗钱的存在，许多WEX用户因无法提取硬币等原因提交了警方报告。

WEX的前身BTC-e交易所的创始人因涉嫌通过BTC-e非法洗钱40亿美元而被捕。现在，关于洗钱的谣言又来了，人们很紧张。

Scallion通过Searchain.io进一步搜索，发现从WEX流出的480,000个ETH在2017年7月30日开始流动。经过多次转移后，他们最终进入了钱币地址，包括Coin，Fire，Bitfinex，Bittrex，P等等。 。 。其中，114,000人转入货币保障，77,000人转入Bitfinex，54,000人转入Bittrex，39,000人转入火币，29,000人转入P网络。

（来源：WEX官方网站留言栏，网络语言选择：中文）

如前所述，在参与WEX资金转移事件的其他交易所中，该货币获得了最多的ETH。一些Twitter用户怀疑这意味着货币安全是对冷钱包的黑墙洗钱行为的默许。

货币保障公司首席执行官赵长鹏表示，相关账户可以冻结，并可以移交给执法部门，并表示愿意与执法机构合作进行调查。

根据Coindesk的说法，该货币于10月25日被冻结，并且从与WEX交易所间接相关的两个钱包中收到了超过93,000个ETH账户。根据流入该货币的ETH市场的价值，现在至少有1800万美元的风险。总数可能更高，因为到目前为止只发现ETH已经离开了与WEX相关的钱包。

WEX的资产转移行为并非毫无头绪。

三个月前，WEX拥有惊人的比特币溢价。 7月11日，比特币的全球平均价格约为6,300-6,400美元，而WEX交易所的比特币价格接近9,000美元，溢价超过2,000美元。

当时，Coindesk推测这种异常将意味着交易所破产或银行之间的转移存在问题，或者最坏的可能是——计划运行。

WEX的前身洗了40亿美元

WEX的前身是BTC-e交易所，该交易所成立于2011年，2014年在全球排名第八。

但在2017年7月，交易所突然停止，然后BTC-e创始人Alexander Vinnik因涉嫌自2011年起通过BTC-e平台非法洗钱40亿美元而在希腊被捕。

Shallot的前一篇文章提到，当BTC-e被扣押时，据说它将归还投资者的资金，新业务将在一个不明的平台上运作。根据各种线索，这个“不明平台”很可能是WEX。

WEX成立于2017年9月.WEX的网站风格和操作界面几乎与原BTC-e完全相同，这让人们不得不怀疑这是原来的BTC-e团队。

WEX表示，BTC-e的技术人员帮助将原始平台数据迁移到WEX，但WEX没有与BTC-e合作，也没有资本交换。最重要的是WEX将遵守反洗钱协议和KYC规定。 。