美国司法部(DOJ)今天(9)宣布，BitMEX前业务发展主管Greg Dwyer在刑事审判中自愿认罪，承认违反了《银行保密法》 (BSA)，并故意未能在BitMEX建立、实施和维持反洗钱(AML)计划。

39岁的德怀尔来自澳大利亚，违反BSA最高可判5年监禁。根据认罪协议的条款，他同意独自支付15万美元的刑事罚款。庭审原定于今年10月，但现在被告已经认罪，将于11月10日宣判。

皆改为认罪

美国司法部(DOJ)和商品期货交易委员会(CFTC)于2020年10月对BitMEX的三名联合创始人和高管发起刑事和民事诉讼，称BitMEX涉嫌违反美国《银行保密法》号法律，在海外运营未注册的交易平台，违反KYC和反洗钱的相关监管法律法规。此案是当年最严厉的加密货币监管事件。

检察官达米安威廉姆斯(Damian Williams)指出，现在所有三名联合创始人和一名BitMex高管都因违反反洗钱法而被定罪。

此前，所有被告在刑事审判开始时均表示不认罪，但三名联合创始人：阿瑟海斯(Arthur Hayes)、前首席执行官本杰明德洛(Benjamin Delo)和前首席技术官塞缪尔里德(Samuel Reed)都在今年2月和3月自愿认罪，并各自支付了1000万美元的罚款，以试图在判刑时避免入狱。

《TheBlock》指出，今年2月，德怀尔的发言人也对媒体表示，德怀尔是无辜的，这些指控毫无根据，他计划进行强有力的辩护。但最终，我还是步了三位创始人的后尘，为了避免牢狱之灾，选择了认罪。

三名联合创始人都已被判刑。在他们各自的判决中，海斯被判处两年缓刑和六个月在家监禁；德洛被判30个月缓刑，免于家庭监禁；里德在7月被判缓刑18个月。