Amber Group合作Chainalysis,为合规化发展再添“链上之眼”

2020-11-17 19:27 栏目:经验之谈 来源:网络整理 查看()

最近,全球领先的加密金融情报服务提供商安博集团宣布,已与区块链顶级数据分析公司Chainalysis合作,通过引入国际先进的区块链调查工具和分析工具,进一步加强安博集团全价值服务链下的合规管理,并进一步加强其安全保护系统。

据了解,经过多年的发展,加密金融服务行业逐渐进入主流视野,呈现全球化、大众化的发展趋势。同时,随着以琥珀集团为代表的专业服务机构进入加密金融市场,加密金融迎来了以“坚持长远发展,创造长远价值”为导向的服务质量升级。合规性作为“机构级”服务的重要组成部分,尤其受到加密金融用户和服务提供商的重视。

因此,为了更好地保护用户利益,确保资产安全,琥珀集团始终积极实施从合规管理、内部控制、风险管理、合规审计、法律事务到合规文化建设的合规工作。反洗钱是合规工作中的关键工作,为应对反洗钱,琥珀集团严格遵循“了解您的客户”、“制裁筛选”和“交易监控”三个步骤,以有效识别非法信息,确保合规交易。琥珀集团此次推出Chainalysis的链合规工具,在非法区块链地址识别与跟踪、链转移、交易数据分析等方面为上述合规工作增加了关键保护。

根据各种信息,Chainalysis是区块链领域领先的数据分析公司。其数据平台包括专业调查工具、合规工具和风险管理工具,并帮助调查和解决了几起世界上最著名的网络犯罪案件。目前,Chainalysis已为全球50多个国家和地区的政府部门、金融机构、保险公司和证券公司提供数据跟踪和分析服务。其数据覆盖了600多万个区块链地址和89个主流加密资产,基本实现了对数据链的全方位监控。

安博集团表示:“目前已引用chain analysis的交易监控工具KYT(Know you Transaction)和数字现金地址调查工具Chainalysis Reactor,加强对非法区块链地址的跟踪预警和区块链交易的合规管理,进一步完善安博集团现有的深度安全防护体系。此次合作将为琥珀集团全球用户提供更安全的交易环境,更有效地避免非法活动,进一步完善合规体系的建立,带来长期稳定的优质服务和优质产品体验。"

据悉,琥珀集团一直积极推进企业合规的进程。2019年获得美国MSB牌照后,宣布2020年获得加拿大MSB牌照,并与各国监管部门建立并保持积极沟通。另一方面,安博集团最近正式发布了以安博App为重点的全新产品矩阵,旨在为全球用户提供全价值链的加密金融服务。此次合作证明,琥珀集团再次加快了合规布局,目标是更好地满足各大市场用户的深层次需求。

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