Amber Group:致力长期,以合规开启加密金融机构全球化发展

2020-09-09 19:01 栏目:经验之谈 来源:网络整理 查看()

今年以来,随着全球用户对专业加密金融服务需求的不断增加,行业内外对这一领域的关注也在升温。最近,作为全球领先的加密金融情报服务提供商,安博集团在接受媒体采访时,交流和分享了公众关注的合规话题。研究表明,区块链在短短11年内就进入了公众的视野,这是因为它具有等价性、透明性和匿名性等技术特征。区块链天然的金融属性催生了一个前景无限的加密金融市场。琥珀集团等精英团队和其他传统机构竞争进入。加密金融服务机构应运而生,它将投资者与加密世界紧密联系在一起。目前,加密金融的国际化和大众化已经成为不可逆转的趋势,但随之而来的是各个国家和地区的干预。与所有新兴领域一样,合规已成为区块链发展的制约因素之一。从适应趋势的角度来看,合规性也成为基于长期发展的加密金融服务机构打开全球市场的关键。

Amber Group:致力长期,以合规开启加密金融机构全球化发展

在这样的背景下,琥珀集团迅速建立了合规体系,能够自上而下地实施合规工作。从合规管理、内部控制、风险管理、合规审计、法律事务到合规文化建设,琥珀集团从建立管理共识开始,然后落实到每个人,做到目标一致,行动一致。

为了更好的保护用户利益,带来长远价值,琥珀集团在合规和安全技术上的投入已经达到公司总预算的四分之一,远高于行业平均水平。安博集团还对合规、——反洗钱和与目标市场监管部门沟通两大关键任务表现出积极的态度和行动。

反洗钱,包括拒绝不符合KYC要求的外部请求;还包括为用户使用Amber智能服务平台添加合规视角等操作步骤。可以清晰的看到琥珀集团的服务和产品,与合规深度合作。随之而来的是有效防止非法资金进入;是用非法资金运营琥珀平台;是真正稳定可信的用户体验。

对于安博集团来说,由于严格的合规要求,拒绝一些潜在客户并不罕见。在全球监管需要完善的行业,这仍然是一件“不经济”的事情。但安博集团始终认为,企业合规建设可能会放弃一些短期利益,但会为用户创造更大的长期价值。另一方面,不能严格要求的合规工作往往导致非法进入,被侵入主体被迫“爆雷”或“逃跑”,不仅会受到监管的惩罚,最终还会导致产品和服务体验的影响,用户资产的安全得不到保障。

Amber Group:致力长期,以合规开启加密金融机构全球化发展

琥珀集团反洗钱工作的实施一般遵循三个步骤:

第一,认识你的客户也是我们常说的KYC,就是我们第一次遇到用户的时候,要尽可能的收集必要的用户信息,不影响产品和服务的体验;二是甄别,配合各种信息查询系统,基于信息比对快速识别罪犯;三是监控,长期密切关注交易数据,进一步杜绝洗钱等犯罪活动。因此,安博集团将引入KYT(了解您的交易)系统“链分析”来监控加密资产的可疑地址,并与信息安全团队密切合作,以确保在大量交易中准确实施合规工作。

在沟通和监管方面,前国际法律与合规事务主管、最近加入安博集团的Kane Guo给出了明确的方向:“安博集团将认真落实其在各大金融地区的合规业务,与各国监管机构建立良性沟通,深化对数字现金金融行业的理解和认可,特别是理解和认可安博集团在com方向作为全球领先的加密金融业务先锋和倡导者所做的努力

据了解,自2019年获得2800万美元融资以来,琥珀集团进一步加快了全球化进程,并积极促进企业合规。继美国MSB牌照后,于2020年6月宣布获得加拿大MSB牌照。截至目前,安博集团已在台北、首尔和温哥华设立分支机构,服务全球200多家机构和高净值客户,并将推出安博加密金融情报服务平台,服务更广泛的全球用户群。

在新的发展阶段,琥珀集团将借助合规建设,依托全球化发展,在制定密码金融行业规则、完善交易工具等方面发挥重要作用,希望更多的人了解、接受、加入密码金融业务,从而推动密码金融行业进一步向全球化、合规化方向发展。

微信二维码
售前客服二维码

文章均源于网络收集编辑侵删

提示:币友交流QQ/WX群请联系客服加入!

郑重申明:资讯文章为网络收集整理,官方公告以外的资讯内容与本站无关!
虚拟币开发,虚拟币交易平台开发,山寨币交易平台开发 Keywords: 虚拟币开发 虚拟币交易平台开发 山寨币交易平台开发