YFI姨夫系列层出不穷,假姨夫YFiii已骗走超100ETH

2020-09-02 14:30 栏目:经验之谈 来源:网络整理 查看()

最近,社会网友发来了邀请链接。打开后,它是一个网站上名为YFIII的项目的空投。该页面要求填写钱包地址以获得项目的空投,然后生成相应的邀请链接。通过链接邀请更多人参与,您可以获得更多。该页面标有各种项目详细信息。据业内人士判断,该网站的描述漏洞百出,属于1co时期出现的“老套路”。目的是欺骗人们将ETH转移到车站提供的钱包地址。目前,网站提供的地址已经被更改了几次。据不完全统计,估计有100多名ETH被骗。

YFI姨夫系列层出不穷,假姨夫YFiii已骗走超100ETH

针对这种“空投”骗局,大白提醒读者和朋友不要利用小便宜进行欺骗,不要在任何陌生页面上填写任何隐私和敏感信息,如电子邮件地址和手机号码。

什么样的市场会出现狂热的金融欺诈?可参考以下列表:

1.专业人士经常出没并讲述故事

2.资本变得盲目

3.银行干预

4.个人开始从人群中获取投资线索

5.市场动荡

6.看似好的机会经常出现

7.普通人开始涌入

8.创新开始变得疯狂

当然,上面列出的情况并不意味着财务欺诈会发生,但是纵观历史,当这些情况频繁发生时,显然是时候谨慎投资了。

那么,今天金融市场的哪个角落开始滋生类似的金融欺诈?加密市场经常创造丰富的故事,显然是它的温床之一。

1.加密市场的风险特征

让我们对照上面的列表来看看加密市场:

(1)专业人士带着好故事出现:神秘背景的匿名创始人中本聪和崇尚自由主义的乌托邦梦想让隐币成为一种完美的有故事的金融资产。再加上加密、权力下放、区块链和数字钱包等流行词汇,很明显,这个市场很容易给外行人带来想象空间。

(2)资本变得盲目:早在19世纪,《经济学人》主编沃尔特巴杰特就曾将投机活动描述为“盲目资本”,这显然是许多投机者在隐货币领域缺乏理性盲目投资的表现。

(3)银行干预:目前,华尔街没有资本疯狂涌入,这可能会在加密资产领域滋生更多的金融欺诈。也许把它描述为西部荒野更合适。

(4)个人开始从人群中获得投资线索:随着密码货币市场的普及,2017年感恩节后密码货币的价格涨幅惊人,可能来自感恩节晚餐,大家都在谈论密码货币。无论上涨还是下跌,羊群效应似乎都在起作用。

(5)市场动荡:比特币在2017年上涨了1300%,2018年下跌了74%,2019年上涨了90%以上。这种急剧的涨跌显然会吸引大量狂热的投机者,涨跌都会带来投资者超出预期的情绪。

(6)看似好的机会经常出现:许多股票市场的投机者在未能预测全球形势后转向加密市场。对于那些希望收获投资者情绪的金融大鳄来说,这个市场似乎已经逐渐成熟。

普通人开始涌入。

(8)创新变得疯狂:这可能是加密资产故事中最耀眼的一点。毕竟,这是一件全新而激动人心的事情,同时它又非常具有创新性,很难理解。

2.越来越多的金融欺诈

《华尔街日报》将加密资产市场爆发的金融欺诈描述如下:

加密犯罪正在蓬勃发展。根据Chainalysis的数据,2019年涉及比特币和密码货币的庞氏骗局和其他欺诈行为至少涉及43亿美元,而2017年和2018年为30亿美元。

在2017年1co数量激增、2018年黑客攻击接连出现后,庞氏骗局已成为最流行的欺诈手段之一。Chainalysis指出,这些骗局受益匪浅:去年,前六大骗局占被盗资产总额的90%以上。

庞氏骗局在加密资产领域确实很受欢迎。2019年的欺诈数量远远大于2017年和2018年的总和:

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像大多数金融欺诈一样,一些欺诈故事是理性人难以置信的。例如,这是一个让一群美国职业棒球大联盟球员倒下的故事:

1月30日,美国特勤局逮捕了约翰迈克尔卡鲁索。卡鲁索是区块链加密货币投资公司马孜数字资产公司的创始人,自称“加密货币算法交易的迈克尔乔丹”。与此同时,马孜和R&B歌手的联合创始人扎卡里索尔特被捕。

卡鲁索是迈克尔乔丹,他声称交易加密货币算法。谁会想到他会这么快被逮捕?

虽然这一庞氏骗局涉及的金额“只有”750万美元,但涉及的大多数群体都是老年人,他们相信其无比强大的市场预测能力。骗子和艺术家们开始了这场骗局,在他们从这些盲目的投资者那里拿到血汗钱后,立即宣布破产,然后用这些钱开始了他们极其奢侈的私人生活。

据特勤局称,卡鲁索和索尔特从顾客那里获得了大量资产,不是为了投资,而是为了奢侈品消费。他们两人都住在一栋价值超过900万美元的豪宅里,其中卡鲁索是2019年兰博基尼(Lamborghini Urus)的所有者,在过去两年里,他至少花了35万美元租了劳斯莱斯(Rolls Royce)、法拉利(Ferrari)和阿斯顿马丁(aston martin)等豪车。在过去的两年里,卡鲁索乘坐私人飞机飞往伦敦、纽约、芝加哥、洛杉矶、夏威夷、Cabo桑卢卡斯和阿鲁巴,并飞往拉斯维加斯30多次,在13个月内赌博输掉了140多万美元。

美国证券交易委员会披露的另一个庞氏骗局涉及许多医生:

美国证券交易委员会指控迈克尔阿克曼和他的两个合伙人通过向投资者宣称他们已经开发出一种独特的算法,可以在加密市场上赚取超额利润,从而筹集了超过3300万美元。

根据证交会的诉讼,阿克曼在第三季度在数字现金市场的交易表现、投资者资金的使用以及交易账户中投资者资金的安全性方面误导了投资者。根据诉讼,阿克曼在第三季度伪造了交易账户的截图,从而给人一种错觉,以为他在第三季度过度投资于隐型货币并获利,持有高达3.1亿美元的资产。

事实上,正如它所声称的,第三季度的交易账户从未超过600万美元,而阿克曼个人用这位投资者的750万美元购买了豪宅、高端珠宝、豪华汽车和私人定制的高端安全服务。

3.摘要

因此,一旦有人告诉你他们“破解了代码”或拥有“可以产生超额利润的专有算法”,你应该格外小心。在秘密货币、股票、债券、房地产或人们出售的任何投资策略中,情况都是如此。如果你看到别人的高额利润,别人就会觊觎你的本金。

随着加密市场的不断曝光,公众的关注度不断提高,加密市场上的金融欺诈将会越来越多。

技术创新与门槛和想象故事的结合显然是贪婪的金融欺诈者和投机者致富的沃土。

加密市场未来的发展有很大的不确定性和可能性,但可以肯定的是,加密市场的金融欺诈将继续增长。

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