PlusToken是明真货币圈中的一个庞氏骗局，这是使用加密货币的最成功的庞氏骗局。普鲁斯特肯通过数千个中间钱包转移资金。他们使用了很多工具，比如CoinJoins。最后，大部分的钱都被用来烧硬币。 连锁分析研究了大量订单数据。根据对火币的连锁活动和火币兑换波动的观察，发现火币上的大量PlusToken资金清算后不久，发生了重大的价格波动. 当然，这只是加密犯罪活动的一小部分，但足以让我们震惊。 经过长期调查，Chainalysis的联合创始人发布了一份公司报告:《2020年加密犯罪报告》，该报告讨论了黑客如何通过勒索软件攻击和骗取加密资金。 今天，我们通过几个简单的问题来了解这份报告: 1.犯罪分子如何将非法获得的加密货币转换成法定货币？ 2.为什么交换是洗钱的主要方式？ 3.场外经纪人如何发挥重要作用？ 勒索软件 勒索软件的重点是黑客锁定电脑，并要求用加密货币支付。目前，它主要集中在比特币，并且逐渐地，讹诈货币也扩展到其他不同的加密货币。目前，比特币是调查非法活动的最佳分析焦点。因为比特币是全世界人们转移价值的主要方式。无论是用于合法目的还是非法目的。 比特币也是目前流动性最强的市场货币。这意味着比特币仍然在加密货币的非法世界中占据主导地位。 在暗网市场，商业模式和存储加密货币的方式仍在发展。 这笔非法资金确实集中在几个存款地址，这很奇怪。因此，这也证实了我们的怀疑，即大量人员参与了大规模的洗钱活动。这激励我们将我们的调查更接近场外经纪人的角色。 Binance和Huobi，洗钱占世界资金的52%左右。 近年来，监管机构对交易所进行了审查，并加大了审查力度。因此，大量的非法资金必须转移到其他地方，最好的地方当然是一些交易所。从本质上讲，场外交易不存在任何类型的合规流程。事实上，一些运营商甚至比安斯和霍比本身都没有受到监管……因此，不可避免的是，一些声音声称他们是在故意洗钱。Binance和Huobi是两家接收超过一半非法比特币的交易所，但两家交易所都受到“了解你的客户”规则的约束。 因此，当谈到确切的洗钱机制时，我们应该真正理解这些收益将用于场外交易市场。 当我们开始提出场外经纪人的问题时: 他们在交易所的KYC的过程是什么？交易所应该如何监管这些场外交易经纪人？ 这是犯罪调查的主要中心。场外溢价是对他们交易的一种激励。 然而，目前世界上许多场外交易市场完全是合法活动，主要是为了方便用户进出大量加密货币。因此，这个方向也不太适合调查。答案只能通过结合基于长期观察的分析和这些场外交易经纪人的kyc以及在链上地址的资金转移来获得。