被盗的比特币如何变现?

2020-03-26 12:26 栏目:经验之谈 来源:网络整理 查看()
PlusToken是明真货币圈中的一个庞氏骗局,这是使用加密货币的最成功的庞氏骗局。普鲁斯特肯通过数千个中间钱包转移资金。他们使用了很多工具,比如CoinJoins。最后,大部分的钱都被用来烧硬币。 连锁分析研究了大量订单数据。根据对火币的连锁活动和火币兑换波动的观察,发现火币上的大量PlusToken资金清算后不久,发生了重大的价格波动. 当然,这只是加密犯罪活动的一小部分,但足以让我们震惊。 经过长期调查,Chainalysis的联合创始人发布了一份公司报告:《2020年加密犯罪报告》,该报告讨论了黑客如何通过勒索软件攻击和骗取加密资金。 今天,我们通过几个简单的问题来了解这份报告: 1.犯罪分子如何将非法获得的加密货币转换成法定货币? 2.为什么交换是洗钱的主要方式? 3.场外经纪人如何发挥重要作用? 勒索软件 勒索软件的重点是黑客锁定电脑,并要求用加密货币支付。目前,它主要集中在比特币,并且逐渐地,讹诈货币也扩展到其他不同的加密货币。目前,比特币是调查非法活动的最佳分析焦点。因为比特币是全世界人们转移价值的主要方式。无论是用于合法目的还是非法目的。 比特币也是目前流动性最强的市场货币。这意味着比特币仍然在加密货币的非法世界中占据主导地位。 在暗网市场,商业模式和存储加密货币的方式仍在发展。 这笔非法资金确实集中在几个存款地址,这很奇怪。因此,这也证实了我们的怀疑,即大量人员参与了大规模的洗钱活动。这激励我们将我们的调查更接近场外经纪人的角色。 Binance和Huobi,洗钱占世界资金的52%左右。 近年来,监管机构对交易所进行了审查,并加大了审查力度。因此,大量的非法资金必须转移到其他地方,最好的地方当然是一些交易所。从本质上讲,场外交易不存在任何类型的合规流程。事实上,一些运营商甚至比安斯和霍比本身都没有受到监管……因此,不可避免的是,一些声音声称他们是在故意洗钱。Binance和Huobi是两家接收超过一半非法比特币的交易所,但两家交易所都受到“了解你的客户”规则的约束。 因此,当谈到确切的洗钱机制时,我们应该真正理解这些收益将用于场外交易市场。 当我们开始提出场外经纪人的问题时: 他们在交易所的KYC的过程是什么?交易所应该如何监管这些场外交易经纪人? 这是犯罪调查的主要中心。场外溢价是对他们交易的一种激励。 然而,目前世界上许多场外交易市场完全是合法活动,主要是为了方便用户进出大量加密货币。因此,这个方向也不太适合调查。答案只能通过结合基于长期观察的分析和这些场外交易经纪人的kyc以及在链上地址的资金转移来获得。
微信二维码
售前客服二维码

文章均源于网络收集编辑侵删

提示:币友交流QQ/WX群请联系客服加入!

郑重申明:资讯文章为网络收集整理,官方公告以外的资讯内容与本站无关!
虚拟币开发,虚拟币交易平台开发,山寨币交易平台开发 Keywords: 虚拟币开发 虚拟币交易平台开发 山寨币交易平台开发