涉案超3亿美元!比特币混合器Helix开发者涉嫌“洗钱”被拘捕

2020-02-14 13:00 栏目:经验之谈 来源:网络整理 查看()
本周,加密货币媒体网站硬币忍者的首席执行官拉里·哈蒙(Larry Harmon)因涉嫌参与阿尔法湾(Alphabay)的洗钱交易而被捕,阿尔法湾是一个黑暗的网络市场,涉案金额超过3亿美元。然而,拉里的家人声称,拉里从未与阿尔法湾打过交道。 拉里的案例引发了一个关于加密货币行业开发商责任的问题。 除了硬币忍者,拉里还开发了比特币交易混合器螺旋,它可以批量发送交易,使得跟踪个人支付更加困难。美国司法部检察官在起诉书中称,螺旋公司参与了“汇款和洗钱活动” 起诉书称:“通过隐藏和混淆比特币的来源或所有者,并收取一定的费用,Helix使客户能够将比特币发送给指定的接收者。这种服务通常被称为比特币混合货币服务。 周四,美国司法部助理司法部长布莱恩·本科夫斯基(Brian Benczkowski)发表声明,明确表达了美国司法部对比特币搅拌器的看法。他表示:“起诉书强调,试图以这种方式掩盖虚拟货币交易是一种犯罪。” 加里·哈蒙是拉里的兄弟,也是科宁加的合伙人,他说,螺旋没有直接与阿尔法湾合作,黑暗网络市场在没有拉里的允许或输入的情况下推荐了混合器。(螺旋于2017年关闭;阿尔法湾在2017年7月被联邦调查局控制。) 加里在接受CoinDesk采访时说,自从拉里被捕后,拉里的妻子玛戈·哈蒙(Margot Harmon)收到了来自未知号码的威胁电话和短信。margot说骚扰者知道她家的位置,她在家里不再安全。 加里说:“现在我们的家庭受到了威胁,因为联邦调查局已经告诉世界,我们可能藏着钱。他们没有这方面的证据,但现在他们正把我们的家庭置于危险之中。” 加里说,他哥哥的所有资产都被冻结了,美国当局拒绝保释他,理由是他有逃跑的危险。因此,他们的家人发起了一项名为“GoFundMe”的活动,在试验期间筹集资金。 “我们的地址已经泄露了,”拉里的妻子玛戈特在谈到起诉书时说。“在保释听证会上,他们声称我丈夫可能仍然拥有比特币。我们都有危险。” 加里说,当局没收了他哥哥所有的硬件钱包,玛戈特家里没有比特币。 美国司法部表示,当局还与中美洲国家伯利兹国家警察局合作,搜查哈蒙在伯利兹的分时度假房屋。加里说,警察“摧毁”了他两个哥哥的家。 影响是什么? 许多比特币专家担心,这可能会开创一个先例:开发商将被视为参与洗钱,仅仅是因为他们开发了比特币搅拌机。 比特币的核心贡献者马特·科拉洛(Matt Corallo)在推特上表示,如果华盛顿的联邦法院支持这一指控,这将是“比特币混合器消亡的开始” 玛戈特说,她的丈夫只对隐私技术感兴趣,对犯罪活动不感兴趣。 “拉里一直倡导隐私。他不知道网络上的坏人。他只是想帮助人们获得更好的隐私,”玛戈特周四告诉硬币台。"这是宪法保障的一项基本权利。" 如果比特币真的与美国宪法第四修正案有关,法院可能会对此案做出裁决,因为该修正案规定,美国公民有权“在没有不合理搜查和扣押的情况下获得个人、房屋、文件和物品的安全”但总的来说,这里是否包括隐私一直是法律专家们的热门话题。 去年5月,荷兰金融犯罪调查局调查并关闭了BestMixi。IO是一种流行的货币混合服务,但其他公司,如Wasabi,一个以隐私为中心的比特币钱包,已经将内置混合器作为其商业战略的支柱。芥末的母公司和由加拿大风险基金赛弗朋克控股公司投资的萨穆拉钱包也提供混合货币服务。
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