据彭博社报道，知情人士透露，美国司法部正在调查币安是否被非法用于让俄罗斯人逃避美国制裁，并通过其交易所转移资金。美国司法部的国家安全部门正在调查币安或企业管理人士是否违背对俄制裁措施。与此同时，其刑事部门在进行另一项调查。另一位知情人士透露，币安一直在与司法部进行讨论，试图了结有关该交易所在强力合规规定出台前帮助规避对伊制裁的指控。

对此，币安在一份声明中表示，币安 100% 遵守美国和国际金融制裁规定。“2021 年，币安发起了一项全面改革公司治理结构的行动，包括引入经验丰富的高管团队，从根本上改变币安在全球的运营方式。币安对双重注册、匿名身份和模糊的资金来源采取零容忍态度。”