西班牙执法机构 Guardia Civil 捣毁涉案 1.1 亿美元的加密货币骗局

2023-04-26 15:09 栏目:24H快讯 来源:网络整理 查看()

据 Crypto Potato 报道,近日,西班牙历史最悠久的执法机构 Guardia Civil 捣毁了一个策划大规模加密货币骗局的犯罪组织。不法分子骗取了全球 3000 多人超过 1 亿欧元(1.1 亿美元)资金。

警方在接到阿拉瓦省一名男子的投诉后,发起了这次“Mandoa”行动,该男子声称自己遭遇了一场加密货币欺诈。这项调查覆盖了巴斯克地区和巴利阿里群岛,估计这些虚假投资的接收者是一家总部位于马略卡岛帕尔马的公司,被指控公司向欧盟以外的国家进行了单独的转账。

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