澳大利亚ASIC披露侦破Telegram群组“pump and dump”计划的细节

2021-12-29 10:21 栏目:24H快讯 来源:网络整理 查看()

澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)披露了10月如何关闭加密“pump and dump”Telegram群组的细节。新文件显示,自10月初以来,ASIC一直在征求金融学者和加密货币研究员Talis Putnins的意见。 Putnins向ASIC调查人员展示的38张幻灯片显示,“pump and dump”计划是周期性的,在2018年达到峰值,2021年再次达到峰值。报告指出,它们往往“与整体市场情绪和价格相关”。 据介绍,从2018年到2021年10月发表报告期间,有许多因素发生了变化。在2018年的6个月里,Putnins记录了超过355起加密市场操纵案件。 他提到了这些计划具有“明显的拉盘意图”,并且没有任何“真正引燃动量的尝试”,而且这些计划“完全公开,让所有人都能看到”。 该报告详细介绍了Telegram群组“Crypto Binance Trading | Signals & Pumps”9月19日为Frax Share(FXS)拉盘,在不到一分钟的时间内就获得了高达90%涨幅,成交量达6500万美元。 报告称,缺乏法律风险、论坛匿名和加密是这些团体存在的潜在原因,并补充说,“(人们)认为加密是不受监管的,因此拉盘是合法的。”(Cointelegraph)

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