瑞典金融监管局对2家数字货币交易所进行反洗钱合规性调查

2021-10-31 19:20 栏目:24H快讯 来源:网络整理 查看()

瑞典金融监管局(FI)表示,它正在调查两家当地数字货币交易所,以确定它们是否有效遵守反洗钱规定要求。它选择了Safello和Goobit两家领先交易所作为代表接受调查,以了解更多有关公司在与客户打交道时如何将法律付诸实践的信息。这两家交易所的总市值约为5.7亿克朗,约合 6700万美元。预计监管机构将利用其调查结果为未来政策反应提供信息。 监管机构表示,数字货币公司有洗钱的高风险,尤其是交易所。监管机构提醒提供虚拟货币服务的公司,需要向他们注册,以遵守《货币兑换和其他金融活动法》(LVA) 中规定的监管该行业的法律。 (CoinGeek)

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