北京链安:推特账号被黑相关比特币流入交易所或为一种干扰操作

2020-07-16 18:52 栏目:24H快讯 来源:网络整理 查看()
北京链安Chainsmap监测系统发现,推特账号被黑的比特币钓鱼事件发生后,从洗钱过程来看,黑客采取的是分批转出,接着拆分成更小数额比特币,不同批次比特币再度混淆的方式,所以造成了黑客使用“混币器”的假象。实际上,相关混淆的比特币都属于同一控制人,并且我们发现创建该钓鱼地址的前序地址直接参与了混淆过程。 同时,我们也发现有0.001085BTC流入到了某交易所关联地址,但是该地址此前是与该交易所冷钱包关联度极高的流水近30万BTC的昔日巨鲸地址,所以我们认为这并非是真实的向交易所的洗钱行为,更像是一种干扰。



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