根据2015年欧洲刑警组织的报告，超过40％的涉及欧盟罪犯之间支付的高调调查使用比特币。

要理解为什么会这样，我们必须检查此服务提供的匿名性。

比特币是通过“挖掘”过程创建的，用于验证区块链上的每笔交易。虽然每个交易的信息都记录在区块链中，但它并不直接与名称，物理地址或其他识别信息相关联。这使得它有些匿名，并允许执法机构查明个别交易并将其与用户混淆。

恐怖分子和罪犯使用比特币进行非法转移，因为它可以保护资金。区块链充当公平中介，确保硬币一旦用完就不可撤销。除非收件人将硬币退还给发件人，否则网络将阻止任何调用已验证比特币交易的企图。通过这样做，它可以防止重复消费，并确保资金不能在整个网络中重复使用。此外，“矿工”网络正在努力确保每笔比特币交易都是独一无二且合法的。如果您试图复制，区块链将被视为伪造和错误，并将拒绝交易。因此，这对犯罪分子和恐怖分子在黑暗网络上购买商品和服务都是有益的，否则他们可能会受到网络另一方的敌对犯罪组织的欺骗。

例如，在2015年8月，美国当局裁定马里兰州的Mohamed Elshinawy有罪，因为他向财政性质的伊斯兰国提供了物质支持。根据官方记录，Elsinaway通过各种金融渠道（包括西联汇款和PayPal账户）从已知与伊斯兰国有关联的个人收到大约8,700美元，用于资助恐怖主义活动。 2015年3月至6月期间，Elsinawe从英国和孟加拉国的一些海外公司获得了资金，他打算利用这些资金在美国发动恐怖袭击。根据美国司法部的统计，Elsinwe和其他伊斯兰国家的成员使用各种秘密通信方法来隐藏他们的犯罪组织和反对执法官员的活动。

自2014年以来，据报道，前伊斯兰国在叙利亚的大本营（—— Raqqa）使用汇款办事处进行小额或国内采购，并使用比特币形式的先进现代技术进行远程国际交易。 2015年1月，有报道称伊斯兰国采取了前所未有的措施，通过比特币筹集资金。一项名为Abu-Mustafa的筹款活动认为，美国执法机构对主流金融平台的大规模罢工，加上美国和南美洲伊斯兰国支持者缺乏资金和其他资源，意味着黑网应该用于筹集比特币资金。在帐户关闭之前，Abu-Mustafa筹集了价值约1,000美元的5比特币。

同样，2015年6月，美国当局确定来自弗吉尼亚州的17岁的Shukri Amin向伊斯兰国提供物质支持。阿明被指控帮助伊斯兰支持者前往叙利亚。他要求捐助者通过社交媒体网站支付比特币作为该组织的财政支持。在另一起案件中，一名妇女于2017年12月在纽约以欺诈手段获得600万美元的比特币被捕。据称该妇女随后通过汇款向伊斯兰国提供了资金。在2016年1月未能加入恐怖主义组织之后，这名妇女使用虚假信息获得贷款和多张信用卡，然后将信用卡转移到伊斯兰国，然后通过巴基斯坦，中国和土耳其汇款。比特币和其他加密货币。检察官指控该妇女欺诈并向恐怖主义组织提供物质支持。

虽然目前尚不清楚在线和离线网络如何成功筹集比特币资金以支持恐怖组织，但这些例子表明，伊斯兰国等组织已经意识到比特币作为在线融资工具的价值，并对此感兴趣。